Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης για 425 μεγαλοστελέχη τραπεζών που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και για 1.727 πρόσωπα που διατηρούν μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό. Η έρευνα διατάχθηκε με αφορμή δημοσιεύματα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα σύμφωνα με τα οποία οι καταθέσεις αυτές υπερβαίνουν συνολικά τα τρία δισ. ευρώ.
Τώρα το ΣΔΟΕ θα διενεργήσει ενδελεχή φορολογικό έλεγχο για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και άλλα αδικήματα για όλα τα παραπάνω πρόσωπα. Θα εντοπίσει επίσης, εκείνους που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που διατηρούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.
σχόλια