Panama Papers: Διεθνή εντάλματα σύλληψης για τους ιδρυτές της Mossack Fonseca

Panama Papers: Διεθνή εντάλματα σύλληψης για τους ιδρυτές της Mossack Fonseca Facebook Twitter
EPA - Αστυνομικές δυνάμεις έξω από τα γραφεία της Mossack Fonseca, Απρίλιος 2016
0

Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, γράφει η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

Η δικηγορική εταιρεία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα αποκαλούμενα Panama Papers το 2016, που μελέτησε και δημοσίευσε διεθνές κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών. 

Οι δύο δικηγόροι, ο Γιούργκεν Μοσάκ και ο Ραμόν Φονσέκα, τους οποίους βαρύνουν υποψίες για διευκόλυνση της φοροδιαφυγής πελατών τους, σύσταση και συμμορία, διατρέχουν πλέον κίνδυνο να συλληφθούν εάν αποπειραθούν να εισέλθουν στην επικράτεια χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε η γερμανική εφημερίδα, που είχε συμμετάσχει στην αποκάλυψη των Εγγράφων του Παναμά και συνεργάστηκε για το συγκεκριμένο άρθρο με τους γερμανικούς οπτικοακουστικούς ομίλους NDR και WDR.

Οι δύο δικηγόροι, οι οποίοι διαθέτουν παναμαϊκά διαβατήρια, βρίσκονται το τρέχον διάστημα στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, η οποία δεν εκδίδει υπηκόους της σε άλλα κράτη, σημειώνει η SZ. Οι γερμανικές διωκτικές αρχές ελπίζουν όμως ότι ο Μοσάκ, που έχει οικογένεια στη Γερμανία, θα παραδοθεί για να διαπραγματευθεί μειωμένη ποινή και να ξεφύγει από παρόμοια δίωξη που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ.

Το σκάνδαλο των Panama Papers ξέσπασε την 3η Απριλίου 2016, μετά τη διαρροή 11,5 εκατομμυρίων ψηφιακών αρχείων της εταιρείας Mossack Fonseca, εγγράφων που αναλύθηκαν από το κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών ICIJ. Προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, ενώ οδήγησε σε παραίτηση τον τότε πρωθυπουργό της Ισλανδίας Σίγκμουντουρ Ντάβιντ Γκούνλογκσον.

Χάρη στη μελέτη από διάφορα μέσα ενημέρωσης των Panama Papers, ήρθε στο φως ένα γιγαντιαίο σύστημα φοροαποφυγής που αξιοποιεί κυρίως εταιρείες-βιτρίνες, καθώς και το γεγονός πως ορισμένες τράπεζες βοήθησαν τους πελάτες τους να φοροδιαφύγουν.

Άρχισαν να διενεργούνται τουλάχιστον 150 έρευνες σε 79 χώρες για πιθανές περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το αμερικανικό Center for Public Integrity.

Η εταιρεία Mossack Fonseca ανακοίνωσε το 2018 την αναστολή της δραστηριότητάς της, εξαιτίας της «ανεπανόρθωτης ζημιάς» στη φήμη της. Η κυβέρνηση του Παναμά από την πλευρά της πασχίζει έκτοτε η χώρα να αφαιρεθεί από διάφορες μαύρες λίστες φορολογικών παραδείσων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

Διεθνή
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ολλανδία πρέπει να μειώσει τη ρύπανση από άζωτο, αλλιώς θα πληρώσει πρόστιμο €10 εκατ.

Διεθνή / Η Ολλανδία πρέπει να μειώσει τη ρύπανση από άζωτο, αλλιώς θα πληρώσει πρόστιμο €10 εκατ.

Η κυβέρνηση Σχοφ, που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούνιο του 2024, είχε μειώσει το ταμείο μετάβασης ύψους 24,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε θεσπίσει ο προκάτοχός του, Μαρκ Ρούτε, το οποίο στόχευε στην εξαγορά ρυπογόνων φαρμών και τη στήριξη βιώσιμων πρακτικών
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Χάρι: Με «συγγνώμη» και «σημαντική αποζημίωση», συμβιβάστηκε εξωδικαστικά με τον Ρούπερτ Μέρντοχ

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Με «συγγνώμη» και «σημαντική αποζημίωση», συμβιβάστηκε εξωδικαστικά με τον Ρούπερτ Μέρντοχ

Ο ιδιοκτήτης της Sun ζήτηση «συγγνώμη» για την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του Χάρι, αλλά και της μητέρας του Νταϊάνα - Πρόκειται για μνημειώδη νίκη, επιτέλους λογοδότησαν, αναφέρει ο Βρετανός πρίγκιπας
LIFO NEWSROOM
Σε υποχρεωτική άδεια έθεσε ο Τραμπ τους υπαλλήλους στα προγράμματα πολυπολιτισμικότητας

Διεθνή / Σε υποχρεωτική άδεια έθεσε ο Τραμπ τους υπαλλήλους στα προγράμματα πολυπολιτισμικότητας

Η διοίκηση «λαμβάνει μέτρα για να κλείσει/βάλει τέλος σε όλες τις πρωτοβουλίες, τα γραφεία και τα προγράμματα της DEIA», αναφέρει το μήνυμα  της αμερικανικής διοίκησης
LIFO NEWSROOM
Τραγωδία με 76 νεκρούς στην Τουρκία: «Στο ξενοδοχείο των 810 ευρώ τη βραδιά ο θάνατος ήρθε δωρεάν»

Διεθνή / Τραγωδία με 76 νεκρούς στην Τουρκία: «Στο ξενοδοχείο των 810 ευρώ τη βραδιά, ο θάνατος ήρθε δωρεάν»

Η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του 4ου ορόφου και έκοψε το ξενοδοχείο στη μέση - Πινγκ πονγκ ευθυνών από υπουργείο Τουρισμού, νομαρχία και Πυροσβεστική - Γιατί ο Ερντογάν επέβαλε απαγόρευση μετάδοσης ειδήσεων
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Ο Τραμπ απονέμει χάρη σε ισοβίτη δημιουργό πλατφόρμας dark web μέσω του οποίας διακινούνταν ναρκωτικά

Διεθνή / Ο Τραμπ απονέμει χάρη σε ισοβίτη δημιουργό πλατφόρμας dark web μέσω της οποίας διακινούνταν ναρκωτικά

Ο Ρος Ούλμπριχτ, καταδικασμένος το 2015 σε ισόβια κάθειρξη, είχε κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών, παράνομες εμπορικές δραστηριότητες και ηθική αυτουργία σε πέντε φόνους
LIFO NEWSROOM