18.1.2024 European News ΕΕ: Νέοι κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος», χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και φοροδιαφυγή LifO Newsroom 18.1.2024 Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ LIFO NEWSROOM
14.12.2023 Διεθνή Ιζαμπέλ Ατζανί: Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης- Για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος LifO Newsroom 14.12.2023 Κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που τη βάραιναν LIFO NEWSROOM
29.9.2023 Διεθνή Μπερνάρ Αρνό: Ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος LifO Newsroom 29.9.2023 Τι αναφέρει δημοσίευμα της Le Monde LIFO NEWSROOM
6.9.2023 Διεθνή Σουηδία: Συμμορίες ξεπλένουν βρόμικο χρήμα μέσω του Spotify LifO Newsroom 6.9.2023 Πώς οι ψεύτικες ροές παράγουν έσοδα LIFO NEWSROOM
17.8.2023 Διεθνή Σιγκαπούρη: Εξαρθρώθηκε συμμορία για ξέπλυμα χρήματος- Κύπριος πήδηξε από μπαλκόνι για να μην συλληφθεί LifO Newsroom 17.8.2023 Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία 675 εκατ. ευρώ LIFO NEWSROOM
14.7.2023 Ελλάδα Λουτράκι: Συνελήφθη 72χρονος - Εκκρεμούσε σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης LifO Newsroom 14.7.2023 Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος LIFO NEWSROOM
28.6.2023 Ελλάδα Μέγαρα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε κοκαΐνη και ξέπλενε βρώμικο χρήμα LifO Newsroom 28.6.2023 Συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος φέρεται ως υπαρχηγός της οργάνωσης LIFO NEWSROOM
7.6.2023 Ελλάδα Η στιγμή της σύλληψης του 52χρονου για ξέπλυμα 250 εκατ.€ από εμπόριο ναρκωτικών LifO Newsroom 7.6.2023 Στο βίντεο διακρίνεται ο κατηγορούμενος να προσπαθεί να αντισταθεί, αλλά χωρίς αποτέλεσμα LIFO NEWSROOM
7.6.2023 Ελλάδα Πόρισμα της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος: «Καίει» 40 ΜΚΟ LifO Newsroom 7.6.2023 Πώς γίνεται το «ξέπλυμα» από τις ΜΚΟ LIFO NEWSROOM
6.6.2023 Ελλάδα Συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος μεγαλέμπορος ναρκωτικών LifO Newsroom 6.6.2023 Σε διάστημα δέκα μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ LIFO NEWSROOM
1.6.2023 Οικονομία Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων: Πώς γίνεται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από ΜΚΟ- Οι 8 μέθοδοι LifO Newsroom 1.6.2023 Έκθεση- καταπέλτης από τον αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη για μεθοδολογία και «red flags» LIFO NEWSROOM
31.5.2023 Ελλάδα Παναγιώτης Δημητράς: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του και των ΜΚΟ που είναι επικεφαλής LifO Newsroom 31.5.2023 Μετά από διαταγή της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος LIFO NEWSROOM
10.5.2023 Διεθνή ΗΠΑ: Συνελήφθη ο βουλευτής Τζορτζ Σάντος- Αντιμέτωπος με 13 κατηγορίες LifO Newsroom 10.5.2023 Λάβρος ο εισαγγελέας εναντίον του LIFO NEWSROOM
28.4.2023 Διεθνή Pras Michel: Κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος ο συνιδρυτής των Fugees LifO Newsroom 28.4.2023 Αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 20 χρόνια LIFO NEWSROOM
15.4.2023 Πολιτισμός Η τέχνη γίνεται στόχος του οργανωμένου εγκλήματος LifO Newsroom 15.4.2023 Το εμπόριο έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, ιδίως εκείνων που έχουν μεγάλη αξία, μπορεί να προσελκύσει εγκληματίες για «ξέπλυμα χρημάτων». LIFO NEWSROOM
28.2.2023 Ρεπορτάζ Ο επτάψυχος Νίκος Κοκλώνης: Τα συνεχή ναυάγια και τα comeback Ντίνα Καράτζιου 28.2.2023 Κάθε φορά που οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Νίκου Κοκλώνη αντιμετώπιζαν προβλήματα, εκείνος διέψευδε τα πάντα, ακόμη κι όταν αυτές κατέρρεαν μπροστά στα μάτια όλων. ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
26.2.2023 Ελλάδα Νίκος Κοκλώνης: Σταματήστε να στοχεύετε μια εταιρεία με 600 εργαζόμενους, τα περισσότερα είναι ψέματα LifO Newsroom 26.2.2023 «Δεν θα σας αφήσω να τους πειράξετε» LIFO NEWSROOM
24.2.2023 It's Viral Η Καίτη Γαρμπή στηρίζει Κοκλώνη: «Είναι σίγουρο πλέον πώς έχεις μάτι» The LiFO team 24.2.2023 Μετά την είδηση ότι ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος THE LIFO TEAM
24.2.2023 Ελλάδα Νίκος Κοκλώνης: Τα «ύποπτα» εμβάσματα και οι «εικονικές» εταιρείες -Ελέγχεται για απάτη κατά του Δημοσίου, τι απαντά LifO Newsroom 24.2.2023 Οι χρηματοροές που ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά των τραπεζών, οι οποίες ενημέρωσαν τις Αρχές LIFO NEWSROOM
23.2.2023 Ελλάδα Νίκος Κοκλώνης: Διευκρινίσεις υπ. Ανάπτυξης για την επιχορήγηση εταιρείας του - Δεν έχει εκταμιευτεί κανένα μέρος της επιχορήγησης που του εγκρίθηκε LifO Newsroom 23.2.2023 Ο παρουσιαστής ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα όσον αφορά σε απάτη σε βάρος του δημοσίου πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και εγκληματική οργάνωση. LIFO NEWSROOM
