3.12.2022 Ελλάδα Κιβωτός του Κόσμου: Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί & ακίνητα- Έρευνα για 4 κακουργήματα για π. Αντώνιο και άλλους 10 LifO Newsroom 3.12.2022 Οι έρευνες της οικονομικής αστυνομίας αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές της νέας χρονιάς LIFO NEWSROOM
27.11.2022 Πολιτική Tο πόρισμα για τη «Human Rights 360» - Στο «μικροσκόπιο» ο ιδρυτής της ΜΚΟ και η «διαδρομή» του χρήματος LifO Newsroom 27.11.2022 Στο «στόχαστρο» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες LIFO NEWSROOM
24.11.2022 Ελλάδα Κιβωτός του Κόσμου: Η πρεσβυτέρα άδειασε την τραπεζική θυρίδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ LifO Newsroom 24.11.2022 «Δικαιούχοι της θυρίδας ήταν η ίδια πρεσβυτέρα και ο π. Αντώνιος» LIFO NEWSROOM
24.11.2022 Ελλάδα Κιβωτός του Κόσμου: Κορυφαίο στέλεχος άδειασε άρον άρον τραπεζική θυρίδα LifO Newsroom 24.11.2022 Η διαδρομή αυτών των χρημάτων βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της Οικονομικής Αστυνομίας LIFO NEWSROOM
24.11.2022 Ελλάδα Αρχή για το Ξέπλυμα: Δικηγόροι στη Θράκη «πληρώνονταν από Τούρκους για να αναλαμβάνουν παράτυπους μετανάστες» LifO Newsroom 24.11.2022 Η Αρχή περιγράφει ότι εντοπίστηκαν επανειλημμένες χρηματικές καταβολές από Τούρκους πολίτες που φέρονται να είναι διακινητές LIFO NEWSROOM
23.11.2022 Βασιλική Σιούτη Επαμεινώνδας Φαρμάκης, ένας επαγγελματίας του προσφυγικού Βασιλική Σιούτη 23.11.2022 Είναι πραγματικά μπλεγμένος ο ιδρυτής της ΜΚΟ Human Rights 360 ή οι κατηγορίες εναντίον του στηρίζονται σε ανακριβή στοιχεία; ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
22.11.2022 Ελλάδα Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί του π. Αντώνιου LifO Newsroom 22.11.2022 Στο «μικροσκόπιο» τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του και τρίτων προσώπων LIFO NEWSROOM
20.7.2022 Ελλάδα Θύματα phising στην Ελλάδα κατηγορούνται τώρα για "ξέπλυμα χρήματος" στη Γερμανία The LiFO team 20.7.2022 Από θύματα ηλεκτρονικής απάτης στην Ελλάδα, κατηγορούμενοι για νομιμοποίηση εσόδων από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στη Γερμανία THE LIFO TEAM
2.6.2022 Πολιτισμός Αφέλεια και απληστία: Πώς να αποκτήσετε με λίγα χρήματα έναν Μπασκιά η έναν Γουόρχολ The LiFO team 2.6.2022 Σκάνδαλο με πλαστά έργα Ματίς, Λιχτενστάιν και Μπασκιά που πουλήθηκαν σε πολύ χαμηλές τιμές σε «λάτρεις της τεχνης». THE LIFO TEAM
13.5.2022 Διεθνή Καταζητούμενη από την Europol η «cryptoqueen» Ruja Ignatova- Η απάτη του OneCoin The LiFO team 13.5.2022 Η Europοl προσφέρει αμοιβή 5.00 ευρώ σε όποιον έχει πληροφορίες για την 41χρονη THE LIFO TEAM
11.4.2022 Διεθνή Υπόθεση Kerimov: Πώς ένας ολιγάρχης από τον «εσωτερικό κύκλο» του Πούτιν κατάφερε να κρύψει την περιουσία του The LiFO team 11.4.2022 Ο Suleiman Kerimov, ένας Eλβετός λογιστής και ένας tatoo artist- Έγγραφα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τον καλά κρυμμένο πλούτο του Ρώσου ολιγάρχη THE LIFO TEAM
9.2.2022 Διεθνή ΗΠΑ: Η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων - Ζευγάρι συνελήφθη για ξέπλυμα 4,5 δισ. δολ. με bitcoin The LiFO team 9.2.2022 Το ζευγάρι κατηγορείται για ξέπλυμα 119.754 bitcoin THE LIFO TEAM
7.2.2022 Διεθνή Στο «εδώλιο» η Credit Suisse για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε δίκη Βούλγαρων ναρκεμπόρων The LiFO team 7.2.2022 Ενώπιον δικαστηρίου σήμερα η Credit Suisse που κατηγορείται πως επέτρεψε σε βουλγαρική συμμορία διακίνησης κοκαΐνης το ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ. THE LIFO TEAM
9.9.2021 Διεθνή Γερμανία: Έφοδοι εισαγγελέων σε υπουργεία, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά το ξέπλυμα χρήματος The LiFO team 9.9.2021 Έρευνα για να διαπιστωθεί αν αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις τραπεζών THE LIFO TEAM
11.7.2021 Διεθνή Πορτογαλία: Υπό κράτηση ο πρόεδρος της Μπενφίκα- Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος The LiFO team 11.7.2021 Διατάχθηκε ο κατ΄οίκον περιορισμός του μέχρι την καταβολή εγγύησης 3 εκατ. ευρώ THE LIFO TEAM
25.6.2021 Διεθνή Βρετανία: Κατάσχεση ρεκόρ σε κρυπτονομίσματα από ξέπλυμα χρήματος The LiFO team 25.6.2021 Για πάνω από 130 εκατ. ευρώ κάνουν λόγο οι αρχές THE LIFO TEAM
25.12.2020 Διεθνή Η Ουγκάντα κατηγορεί για ξέπλυμα χρήματος κορυφαίο δικηγόρο για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ 25.12.2020 Ο Opiyo, γνωστός για την εκπροσώπηση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, κρατείται για ξέπλυμα χρήματος
21.12.2020 Διεθνή Βρετανία: Η σύζυγος πρών μεγαλοτραπεζίτη απειλείται με κατάσχεση εκατομμυρίων αν δεν αποκαλύψει την πηγή του πλούτου της 21.12.2020 Η επονομαζόμενη «υπόθεση McMafia» υποχρεώνει την Zamira Hajiyeva να αποκαλύψει από πού προέρχεται η περιουσία της
15.11.2020 Διεθνή Ν. Αφρική: Αμφιλεγόμενος πάστορας διέφυγε από τη χώρα - Κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος 15.11.2020 Η φυγή ενός πάστορα «που έχει περπατήσει στον αέρα» από τη Νότια Αφρική ενδέχεται να προκαλέσει κρίση στις σχέσεις της χώρας με το Μαλάουι
16.10.2020 Διεθνή ΗΠΑ: Μεγιστάνας κατηγορείται για τη μεγαλύτερη φορολογική απάτη στην αμερικανική ιστορία 16.10.2020 Ο 79χρονος Robert Brockman φέρεται να έχει αποκρύψει 2 δισ.δολάρια
