27.9.2020 Διεθνή FinCEN Files: Πώς το βρώμικο χρήμα εγκληματιών κατέληγε σε «παραδείσους» μέσω των μεγαλύτερων τραπεζών 27.9.2020 Τράπεζες που παίρνουν την προμήθεια και μετά ενημερώνουν, εταιρείες που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά
23.9.2020 Διεθνή FinCEN Files: Βρετανική τράπεζα διακίνησε χρήματα που ίσως συνδέονται με τρομοκρατική δραστηριότητα 23.9.2020 Αποκαλύψεις από τα FinCEN Files για διακίνηση χρημάτων που ίσως κατέληξαν στην τρομοκρατία
20.9.2020 Διεθνή FinCEN Files: Τραπεζικοί κολοσσοί επέτρεψαν σε εγκληματίες να διακινήσουν εκατομμύρια Επιμέλεια Πάνος Σάκκας 20.9.2020 Περισσότερα από 2.500 έγγραφα εμπλέκουν τραπεζικούς κολοσσούς όπως η Deutsche Bank, η JP Morgan και η HSBC ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΝΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
19.9.2020 Οικονομία Προς ψήφιση το ν/σ για ξέπλυμα χρήματος - Τέλος στην ανωνυμία συναλλαγών με bitcoins 19.9.2020 Τι προβλέπει για κρυπτονομίσματα και προπληρωμένες κάρτες
30.8.2020 Οικονομία Ξέπλυμα χρήματος: Ν/σ για κρυπτονομίσματα και προπληρωμένες κάρτες 30.8.2020 Περιορισμό της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και πλαφόν στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες προβλέπει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
17.6.2020 Διεθνή Γαλλία: Καταδίκη για ξέπλυμα χρήματος στον θείο του προέδρου Άσαντ της Συρίας 17.6.2020 Ο πάλαι ποτέ δεύτερος ισχυρότερος άνδρας της Συρίας, γνωστός και ως «Χασάπης της Χάμα» καταδικάστηκε από γαλλικό δικαστήριο
19.3.2020 Διεθνή Γκουλνάρα Καρίμοβα: Ποινή φυλάκισης 13 ετών στην κόρη του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν 19.3.2020 Η κόρη του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης, καθώς δικαστήριο έκρινε ότι ήταν επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε εκβιασμό, απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
13.2.2020 Οικονομία «Καμπανάκι» από την Κομισιόν σε 8 κράτη - μέλη για ξέπλυμα χρήματος 13.2.2020 Προειδοποιήσεις προς οχτώ κράτη μέλη απηύθυνε η Κομισιόν καθώς καθυστερούν να εφαρμόσουν το πλαίσιο το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
12.1.2020 Διεθνή Βρετανία: Νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος «αγχώνει» τους εμπόρους έργων τέχνης 12.1.2020 Η Βρετανία πέρασε αυστηρότερους νόμους από την ΕΕ για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και οίκοι δημοπρασιών και γκαλερί προβληματίζονται
8.1.2020 Ελλάδα Παραπομπή του ζεύγους Παπαντωνίου για ξέπλυμα χρήματος ζητά ο εισαγγελέας 8.1.2020 Την παραπομπή σε δίκη του Γ. Παπαντωνίου και της συζύγου του, για παράνομες αμοιβές 2,8 εκατ. ελβετικών φράγκων, ζητά ο εισαγγελέας
16.12.2019 Διεθνή Έκθεση - κόλαφος κατά της Τουρκίας για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας 16.12.2019 H FATF καλεί την Άγκυρα να ενισχύσει τα μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
5.12.2019 Διεθνή Ισραήλ: Ο δικηγόρος του Νετανιάχου κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος 5.12.2019 Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο δικηγόρος του πρωθυπουργού του Ισραήλ
4.12.2019 Διεθνή Μεγάλη επιχείρηση της Europol για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Περισσότερες από 200 συλλήψεις 4.12.2019 Σε περισσότερες από 200 συλλήψεις προχώρησε η Europol κατά τη διάρκεια επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
15.11.2019 Οικονομία Το ΔΝΤ αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις για την Ελλάδα αλλά ζητά ταχύτερες μεταρρυθμίσεις 15.11.2019 Αλλάζει προς το καλύτερο τις προβλέψεις για Ελλάδα το ΔΝΤ αλλά απαιτεί περισσότερες μεταρρυθμίσεις για να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία
14.11.2019 Ελλάδα FT: Τροπολογία του ελληνικού ποινικού κώδικα ερμηνεύεται ως οπισθοχώρηση στο ξέπλυμα χρήματος 14.11.2019 Οι Financial Times σχολιάζουν τροπολογία στον ελληνικό ποινικό κώδικα που θεωρείται «οπισθοχώρηση» απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος
9.11.2019 Διεθνή Οι μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ ζητούν ενιαίο εποπτικό φορέα για το ξέπλυμα χρήματος 9.11.2019 Τα μεγαλύτερα κράτη μέλη πιέζουν να ιδρυθεί ενιαίος ευρωπαϊκός εποπτικός φορέας που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
3.11.2019 Ελλάδα Πάτρα: Την Τετάρτη η δίκη του Αρτέμη Σώρρα - Αντιμέτωπος με ισόβια 3.11.2019 Από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πάτρας θα εκδικαστεί η υπόθεση του Αρτέμη Σώωρα για σωρεία αδικημάτων
24.10.2019 TV & Media Διάσημη η Κύπρος ως παράδεισος ξεπλύματος στην ταινία “The Laundromat” του Netflix 24.10.2019 Η ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ βασίζεται στις αποκαλύψεις των περιβόητων “Panama Papers” σχετικά με την κλίμακα των offshore «πλυντηρίων» ανά τον πλανήτη και την δραστηριότητα της δικηγορικής εταιρείας Mossack-Fonseca.
15.10.2019 Ελλάδα Εισαγγελείς για νέο ποινικό κώδικα: Υποθέσεις διαφθοράς θα πάνε στον «κάλαθο των αχρήστων». 15.10.2019 Ότι υποθέσεις διαφθοράς και μαύρου χρήματος να ριφθούν στον «κάλαθο των αχρήστων ως ποινικά μη αξιόλογες» προειδοποιούν οι Εισαγγελείς
15.9.2019 Διεθνή Βέλγιο: Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο υπουργός Εξωτερικών - Έρευνα σε βάρος του 15.9.2019 Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς βρίσκεται στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος στην ΛΔ Κονγκό
