11.9.2019 Ελλάδα Novartis: Οι εισαγγελείς καλούν σε κατάθεση στελέχη της εταιρείας από Ελλάδα και Ελβετία 11.9.2019 Στελέχη της Novartis από Ελλάδα και Ελβετία καλούνται να καταθέσουν ως ύποπτοι για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα
16.7.2019 Διεθνή Σολτς: Τα κρυπτονομίσματα δεν πρέπει να απειλούν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα 16.7.2019 Ο υπουργός Οικονομικών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα κρυπτονομίσματα, όπως το Libra της Facebook
18.6.2019 Ελλάδα Κώστας Σημίτης: Στο αρχείο ο φάκελος των ερευνών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 18.6.2019 Τον δρόμο του αρχείου πήρε ο φάκελος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μετά τις έρευνες σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, μελών της οικογένειάς του και των πρώην κυβερνητικών στελεχών
14.6.2019 Ελλάδα Υπόθεση Novartis: Ποινική δίωξη για «ξέπλυμα» χρήματος σε τέσσερα πρόσωπα 14.6.2019 H εισαγγελέας απήγγειλε σήμερα κατηγορίες που σχετίζονται με «ξέπλυμα» παράνομου χρήματος σε 4 μη πολιτικά πρόσωπα
15.5.2019 Ελλάδα Ερρίκος Ντυνάν: Δέκα χρόνια κάθειρξη στον Μαρτίνη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 15.5.2019 Σε ποινή κάθειρξης δέκα ετών με αναστολή καταδικάστηκε ο Ανδρέας Μαρτίνης και η σύζυγός του από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
24.4.2019 Ελλάδα Μειώθηκε η ποινή του Παπαγεωργόπουλου στο Εφετείο - Τριετής φυλάκιση 24.4.2019 Το Εφετείο μείωσε την ποινή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Βασίλη Παπαγεωργόπουλο
9.4.2019 Πολιτική Υπ. Δικαιοσύνης ΗΠΑ: Εταιρείες ΜΜΕ χρησιμοποιήθηκαν για τις δωροδοκίες της Novartis 9.4.2019 Έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που έχει περιληφθεί στην δικογραφία της Novartis κάνει λόγο για εταιρείες ΜΜΕ που χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμή δωροδοκιών και ξέπλυμα χρήματος
4.4.2019 Πολιτική Υπόθεση Πετσίτη: Καταθέτει στη Βουλή η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος 4.4.2019 Στη Βουλή καλείται η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος για την υπόθεση Πετσίτη
1.4.2019 Ελλάδα Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Συνεχίζονται οι έρευνες στην υπόθεση ΔΕΠΑ και Πετσίτη 1.4.2019 Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της ΔΕΠΑ από την αρμόδια Αρχή για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
30.3.2019 Ελλάδα Παραίτηση «βόμβα» με αιχμές από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος - Η επιστολή 30.3.2019 Ηχηρή παραίτηση από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος με αιχμές για καθυστερήσεις
15.3.2019 Ελλάδα Αποφυλακίζεται η Σταυρούλα Κουράκου, σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου 15.3.2019 Στην κυρία Κουράκου επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι
13.2.2019 Διεθνή Η Βουλγαρία μπλόκαρε ύποπτες μεταβιβάσεις χρημάτων από τη Βενεζουέλα 13.2.2019 «Για εκατομμύρια ευρώ», έκαναν λόγο οι αρχές
1.12.2018 Ελλάδα Εξελίξεις: Στη φυλακή ο φερόμενος σύνδεσμος των λαθρεμπόρων χρυσού με την Τουρκία 1.12.2018 Κατηγορείται ότι ξέπλενε χρήματα σε συνεργασία με Κινέζους χονδρέμπορους ρούχων στην Τουρκία
29.11.2018 Διεθνή Γερμανία: Έφοδος των διωκτικών αρχών στα κεντρικά της Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 29.11.2018 Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από αποκάλυψη μέσω των Panama Papers
28.11.2018 Διεθνή Η Danske Bank κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος 28.11.2018 Τον Αύγουστο, οι αρχές της Δανίας ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος της μεγαλύτερης τράπεζας στην χώρα
14.11.2018 Πολιτική Ανοίγουν οι λογαριασμοί του Σημίτη 14.11.2018 Παρόμοιο αίτημα και για ακόμα έξι πρόσωπα, ανάμεσα τους η Δάφνη Σημίτη και δύο πρώην υπουργοί
7.11.2018 Βασιλική Σιούτη «Θρησκευτική ουδετερότητα», ΕΡΤ και ο Σόρος: Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να επιπλεύσει Βασιλική Σιούτη 7.11.2018 Όλες οι πολιτικές εξελίξεις την εβδομάδα που πέρασε. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
7.11.2018 Ελλάδα Στο εδώλιο για ξέπλυμα χρήματος η τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή 7.11.2018 Η υπόθεση και οι κατηγορίες
30.10.2018 Πολιτική Άνοιγμα των λογαριασμών Παπαντωνίου και στη Γαλλία 30.10.2018 Ανάλογα αιτήματα από τις ελληνικές ανακριτικές αρχές και σε άλλες χώρες
24.10.2018 Πολιτική NΔ για Παπαντωνίου: Nα φτάσει μέχρι τέλους ο δικαστικός έλεγχος 24.10.2018 Σε ανακοίνωση της αναφέρει πως ο έλεγχος της υπόθεσης ξεκίνησε το 2012
