22.10.2018 Ελλάδα Μαραθώνια απολογία Παπαντωνίου για τις φρεγάτες και τα 2,8 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα 22.10.2018 Η απολογία της συζύγου του πρώην υπουργού, που επίσης κατηγορείται για την υπόθεση, μεταφέρθηκε για αύριο το πρωί
27.9.2018 Ελλάδα Νέα προθεσμία έλαβαν από τους ανακριτές Διαφθοράς ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του 27.9.2018 Θα απολογηθούν στις 22 Οκτωβρίου
27.9.2018 Πολιτική Στον ανακριτή σήμερα ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του - Για την υπόθεση των εξοπλιστικών 27.9.2018 Το κατηγορητήριο
20.9.2018 Οικονομία Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Ευρώπης: To ξέπλυμα μαύρου χρήματος της Danske Bank 20.9.2018 Μια ανεξάρτητη έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη διαπίστωσε ότι 15.000 πελάτες συμμετείχαν σε ύποπτες συναλλαγές.
19.9.2018 Πολιτική Γιάννος Παπαντωνίου: Οι ελβετικοί λογαριασμοί μου είναι πεντακάθαροι- Πληρώνω το τίμημα της επιτυχίας μου 19.9.2018 Ανακοίνωση από τον πρώην υπουργό
25.8.2018 Διεθνή Αιχμές από ΗΠΑ κατά Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια 25.8.2018 Η Κύπρος κατονομάζεται σε έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης που κατατέθηκε στο Κογκρέσο
25.7.2018 Ελλάδα Προθεσμία για τις απολογίες έλαβαν ο Παπαντωνίου και η σύζυγός του για το «ξέπλυμα» 25.7.2018 Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα βρεθούν ενώπιον των ανακριτών Διαφθοράς
21.6.2018 Ελλάδα Πιο αυστηροί έλεγχοι για το ξέπλυμα χρήματος - Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές με μετρητά 21.6.2018 Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών καθώς και οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μπαίνουν στη λίστα των δραστηριοτήτων που θεωρούνται ύποπτες
24.5.2018 Διεθνή Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ισπανία: Το κυβερνών Λαϊκό Κόμμα καταδικάστηκε για παράνομο πλουτισμό 24.5.2018 33 χρόνια φυλακή και τεράστιο πρόστιμο στον πρώην ταμία του Ραχόι
17.5.2018 Διεθνή Σε δίκη για ξέπλυμα χρήματος ο πρώην πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ 17.5.2018 Οι κατηγορίες που απήγγειλε ο δικαστής στον Σάκα και τα έξι άλλοτε στελέχη της κυβέρνησής του επισύρουν ποινές κάθειρξης ως και 25 ετών
22.3.2018 Ελλάδα Στη φυλακή για ξέπλυμα χρήματος ο Γιάννης Καρούζος - Ένοχη και η πρώην σύζυγός του 22.3.2018 Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν πέντε από τους έξι εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Καρούζου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία και έκδοση εικονικών τιμολογίων
23.2.2018 Διεθνή Σκάνδαλο στη Βαυαρία με «μαύρο» χρήμα από τη Ρωσία ύψους 2,5 δισ. ευρώ 23.2.2018 Ενδεχομένως το ξέπλυμα έγινε εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του κρατιδίου
6.2.2018 Ελλάδα Επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος: Αγορές ΙΧ και πολύτιμων λίθων με μετρητά θεωρούνται ύποπτες 6.2.2018 Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για αγορές άνω των 10.000 ευρώ που βρίσκεται σε διαβούλευση
