Οι τράπεζες θα καταγγέλουν τις ύποπτες συναλλαγές

Οι τράπεζες θα καταγγέλουν τις ύποπτες συναλλαγές Facebook Twitter
0

Οι πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων, θα έχουν, πλέον, την υποχρέωση, να κάνουν δήλωση των εισοδημάτων τους και στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται.


Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το in.gr, από τον περασμένο Μάρτιο, πρέπει να προσκομίζουν το πρωτότυπο του εκκαθαριστικού της Εφορίας, όταν τους ζητείται.
 

Σημειώνεται πως η δήλωση του εισοδήματος αφορά όλους τους πελάτες των τραπεζών, είτε δηλαδή έχουν από το παρελθόν σχέση με την τράπεζα, είτε είναι νέοι πελάτες, ακόμα και εκείνους που θα χρειασθεί να κάνουν έστω μία και μοναδική συναλλαγή μέσω τράπεζας.

Πιο συγκεκριμένα τα εισοδήματα του πελάτη - φυσικού προσώπου θα δηλώνονται στην τράπεζα με την επίδειξη του  πρωτότυπου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος.


Όσον αφορά τα εισοδήματα του πελάτη - νομικού προσώπου - επιτηδευματία, θα πρέπει να γίνεται επίδειξη του πρωτοτύπου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επιβεβαιωμένη την υποβολή της και το σημείωμα πληρωμής φόρου.

Παράλληλα, οι τράπεζες θα πρέπει να επαληθεύουν τα εισοδήματα των φυσικών ή νομικών προσώπων, να τα αντιπαραβάλλουν με τις φορολογικές δηλώσεις, και να κρατούν αρχείο.

Βάσει των εντολών που έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδας, οι τράπεζες θα πρέπει να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές κάθε ασυνήθη ή ύποπτη συναλλαγή που παρέχει ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους.

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Καιρός: «Αύριο θα επανεξετάσουμε τη σκοπιμότητα έκδοσης νέας προειδοποίησης» λέει ο Κολυδάς μετά την κατσάδα Ζιακόπουλου

Ελλάδα / Καιρός: «Αύριο θα επανεξετάσουμε τη σκοπιμότητα έκδοσης νέας προειδοποίησης» λέει ο Κολυδάς μετά την κριτική Ζιακόπουλου

«Η αξιοπιστία πρέπει να διαφυλάσσεται, γιατί όταν θα έρθει ένα πραγματικά ακραίο γεγονός, δεν θα μας πιστεύει κανένας» σημείωσε ο Δημήτρης Ζιακόπουλος
LIFO NEWSROOM
Η ξηρασία «τελείωσε» την πατάτα Νάξου: «Δραματική η κατάσταση», λένε οι παραγωγοί

Ελλάδα / Η ξηρασία πλήττει την πατάτα Νάξου: «Δραματική η κατάσταση», λένε οι παραγωγοί

Φέτος φυτεύτηκαν 200-300 στρέμματα, που είχαν νερό από γεωτρήσεις και δεν φθάνουν ούτε για οικιακή χρήση - Μόλις 10 λεπτά έχει βρέξει προς το παρόν - Ξεράθηκε όλη η παραγωγή του Σεπτεμβρίου
LIFO NEWSROOM