Συνελήφθησαν μετά τα εντάλματα του ανακριτή Διαφθοράς, πρόεδρο Πρωτοδικών Χρ. Παπακώστα που ερευνά την υπόθεση της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια, η σύζυγος, η κόρη και ο γιος του επικεφαλής του ομίλου ΑΣΠΙΣ Παύλου Ψωμιάδη. Τα εντάλματα αφορούσαν τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, απιστίας, υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και συνέργειας στις παραπάνω πράξεις.
Ο επιχειρηματίας εκτίει ήδη ποινή κάθειρξης 8 ετών για την υπόθεση της πλαστής εγγυητικής επιστολής 550 εκατ. ευρώ που είχε προσκομίσει το 2009 στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, ενώ κρατείται και για τη μεγάλη υπόθεση εξαπάτησης επενδυτών της ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ. Επίσης του επιβλήθηκε εκ νέου προσωρινή κράτηση για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, ποσού 5,8 εκατομμυρίων ευρώ για υπόθεση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας του, το 2000, τα οποία κατά την κατηγορία κατέληξαν σε τραπεζικό λογαριασμό του.
Η ζημία που προκλήθηκε σε ιδιώτες και δημόσιο από την υπόθεση της ΑΣΠΙΣ εκτιμάται πως ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ.
