Κάτοικος του Εχίνου Ξάνθης που δήλωνε ανεπάγγελτος και μηδενικό εισόδημα είχε στο σπίτι του, όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο, πλάκες και φύλλα χρυσού, λίρες Τουρκίας, δολάρια ΗΠΑ και ευρώ μεγάλης αξίας. Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ η μητέρα του διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Ξάνθης στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων που δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
Το ΣΔΟΕ έκανε την έρευνα μετά από έλεγχο στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, στον οποίο διαπιστώθηκες παράνομη εξαγωγή μεγάλης ποσότητας χρυσού. Θα ακολουθήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων όπως σημειώνει το ΣΔΟΕ.
Στον έλεγχο που έγινε στο σπίτι στον Εχίνο Ξάνθης προέκυψε ότι ο ανεπάγγελτος Έλληνας υπήκοος κατείχε τα ακόλουθα:
1. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 317.555,00 ευρώ
2. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 14.825 δολάρια ΗΠΑ
3. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 7.000 λίρες Τουρκίας
4. 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 γραμμαρίων
5. 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμαρίων
6. Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμαρίων
7. Κοσμήματα διάφορα (αλυσίδες, βραχιόλια, σταυροί κ.λ.π) συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων
8. Διάφορα έγγραφα προς διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση
σχόλια