Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα διερευνηθούν οι συνολικά 16 κατηγορούμενοι για την πολύκροτη υπόθεση με τις εικονικές συνταγογραφήσεις φαρμάκων σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, με τη ζημία του Οργανισμού να ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με απόφαση του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έδωσε εντολή να δεσμευθούν όλα ανεξαιρέτως τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα διενεργήσει και αυτοτελή έλεγχο στο οικονομικό προφίλ των κατηγορουμένων, οι οποίοι διώκονται ήδη και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σημειώνεται ότι από τη μέχρι τώρα έρευνα, έχει διαπιστωθεί η παράνομη χρήση 3.516 ΑΜΚΑ βάσει των οποίων εκδόθηκαν ψευδώς 90.186 συνταγές, με τη ζημία του ΕΟΠΥΥ, να ανέρχεται τα 3.500.284,98 ευρώ.
Οι 16 κατηγορούμενοι κατηγορούνται μέχρι στιγμής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου άνω 120.000 ευρώ, ψευδής βεβαίωση κατά ΝΠΔΔ άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία κατά ΝΠΔΔ άνω των 120.000, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών τελεσθείσα από ιατρό, παράβαση νόμου περί προσωπικών δεδομένων με σκοπό προσπορισμό οφέλους άνω των 120.000, ξέπλυμα μαύρου χρήματος άνω των 120.000 στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, κυκλοφορία επιβλαβών φαρμάκων και βία κατά υπαλλήλου.
Συνεχίζονται οι απολογίες για την απάτη στον ΕΟΠΥΥ
Ενώπιον ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών οδηγούνται σήμερα 10 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους προκειμένου να απολογηθούν, ανάμεσά τους ο 51χρονος παθολόγος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα.
Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη (18/9), προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο αποκαλούμενος «Μισέλ ο Μαροκινός», που φέρεται να διακινούσε τα παρανόμως συνταγογραφούμενα φάρμακα, ενώ προέκυψε ότι παραλάμβανε φάρμακα τα οποία είτε παρέδιδε στον 51χρονο γιατρό που εμφανίζεται ως «αρχηγός» του κυκλώματος είτε τα διακινούσε σε τρίτα πρόσωπα.
Τρεις κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες μετά τις χθεσιμές απολογίες τους, σε δύο εκ των οποίων επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και της εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ. Στην κατηγορούμενη γιατρό, που επίσης αφέθηκε ελεύθερη, δεν επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι καθώς, σύμφωνα με τον συνήγορό της, προσκόμισε στην ανακρίτρια στοιχεία ότι ήταν νόμιμες οι συνταγογραφήσεις στις οποίες είχε προβεί.
