Ο Τζιμπρίλ Σισέ κατηγορείται για ξέπλυμα χρημάτων και φορολογική απάτη

Ο Τζιμπρίλ Σισέ κατηγορείται για ξέπλυμα χρημάτων και φορολογική απάτη Facebook Twitter
Φωτ: Getty
0

Αντιμέτωπος με ένα χρόνο φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ βρίσκεται ο Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος είναι ύποπτος κυρίως για ξέπλυμα χρημάτων και για φορολογική απάτη, μέσω της εταιρείας του.

Η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου της Μπαστιά, πραγματοποιήθηκε δίχως την παρουσία του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για κατάχρηση εταιρικής περιουσίας, ξέπλυμα χρημάτων και φορολογικής απάτης, αλλά και παράλειψη λογιστικών εγγραφών. Ο εισαγγελέας της Μπαστιά, ζήτησε ποινή φυλάκισης ενός έτους με διετή αναστολή, με την υποχρέωση αποζημίωσης στο Δημόσιο Ταμείο. Η εισαγγελία ζητά και πρόστιμο 100.000 ευρώ. Η απόφαση αναμένεται μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.

Η ανώνυμη εταιρεία του διαχειρίζεται κυρίως τα εισοδήματά από τις δραστηριότητές του μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, κυρίως ως DJ και σχολιαστής ποδοσφαιρικών αγώνων στην τηλεόραση.

Η νομική έρευνα άρχισε όταν η εταιρεία του υποχρεώθηκε σε αναγκαστική εκκαθάριση το 2020. Ο συνδεδεμένος τρεχούμενος λογαριασμός οφείλει 550.000 ευρώ, γεγονός που συνιστά, σύμφωνα με την εισαγγελία, κατάχρηση εταιρικής περιουσίας. Η εισαγγελία θεωρεί ότι δεν δήλωσε το ποσό αυτό στην εφορία και τον κατηγορεί για φορολογικής απάτης: «Μεταφέρει χρήματα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς», υποστήριξε ο εισαγγελέας.

Παράλληλα, το δικαστήριο τον κατηγορεί για φορολογική οφειλή 230.000 ευρώ, όπως και για απόκρυψη ΦΠΑ και δήλωσης εταιρικού φόρου. Την ώρα της έρευνας ο πρώην ποδοσφαιριστής δήλωνε μηνιαίο εισόδημα 10.000 ευρώ. «Πολλά έξοδα είχαν γίνει χωρίς δικαιολογητικά», τόνισε η πρόεδρος του δικαστηρίου.

«Χρωστάει τεράστια ποσά στην εφορία»

Ο δικηγόρος του Σισέ, πάντως, αμφισβητεί οποιαδήποτε σκόπιμη κίνηση από την πλευρά του πελάτη του: «Δημιούργησε αυτήν την εταιρεία δικαιωμάτων εικόνας και δεν έχει τις δεξιότητες να διαχειριστεί την επιχείρησή του. Είναι μια πολύ μικρή επιχείρηση. Δεν μπορεί να υπάρξει ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφού δεν υπάρχει φορολογική απάτη. Είχε δυσκολίες με τη λογιστική εταιρεία που δεν διαχειρίστηκε καλά τον φάκελο και δεν τον ενημέρωσε αμέσως».

Διεθνή
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Eλάιζα Γουντ: «Οι απολαβές από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών δεν ήταν αρκετές για να ξεκουραστώ για το υπόλοιπο της ζωής μου»

Διεθνή / Eλάιζα Γουντ: «Οι απολαβές από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών δεν ήταν αρκετές για να ξεκουραστώ για το υπόλοιπο της ζωής μου»

Τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπρωταγωνιστές του, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να επαναδιαπραγματευθούν τους μισθούς τους, με βάση του πώς πήγαιναν οι εισπράξεις
LIFO NEWSROOM
Ποια χώρα ξεπέρασε τη Γαλλία και αναδείχθηκε πιο ρομαντικός προορισμός της Ευρώπης - Ένα ελληνικό νησί στη λίστα

Διεθνή / Ποια χώρα ξεπέρασε τη Γαλλία και αναδείχθηκε πιο ρομαντικός προορισμός της Ευρώπης - Ένα ελληνικό νησί στη λίστα

«Για χρόνια, η Γαλλία θεωρούνταν το αποκορύφωμα του ρομαντισμού, αλλά τα πρόσφατα στοιχεία αποκαλύπτουν μια αλλαγή στην κατάταξη», έγραψε ο θεσμός υπεύθυνος για τη μελέτη
LIFO NEWSROOM
Σε κλίμα Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ απαγορεύουν από το προσωπικό τους στην Κίνα να έχει «ρομαντικές ή σεξουαλικές» σχέσεις με ντόπιους

Διεθνή / Σε κλίμα Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ απαγορεύουν από το προσωπικό τους στην Κίνα να έχει «ρομαντικές ή σεξουαλικές» σχέσεις με ντόπιους

Οι αξιωματούχοι με προϋπάρχουσες σχέσεις με Κινέζους πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εξαίρεση - Αν απορριφθεί, πρέπει να τερματίσουν τη σχέση ή να εγκαταλείψουν τη θέση τους
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Χάρι: «Αναμένουμε να αποκαλυφθεί η αλήθεια» για την υπόθεση με το φιλανθρωπικό ίδρυμα Sentebale

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: «Αναμένουμε να αποκαλυφθεί η αλήθεια» για την υπόθεση με το φιλανθρωπικό ίδρυμα Sentebale

Οι νέες δηλώσεις του πρίγκιπα Χάρι μετά την είδηση πως παραιτείται από το ίδρυμα που συνίδρυσε πριν από σχεδόν 20 χρόνια, επικαλούμενος μεταξύ άλλων «ανεπανόρθωτη ρήξη» εντός της διοίκησης
LIFO NEWSROOM