Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές μέσω POS.
Παράλληλα πάγωσαν όλοι οι λογαριασμοί των εταιρειών που εμπλέκονται στις επίμαχες συναλλαγές.
Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, που ερευνά αν, μέσω των αγοραπωλησιών, γινόταν ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία των κινεζικών αρχών, ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου φέρεται να είχε προχωρήσει σε πωλήσεις ακινήτων μέσω προσωπικής του εταιρείας, με συνολικό τζίρο που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ.
Λόγω των capital controls που είχαν επιβληθεί την ίδια περίοδο στην Κίνα, οι συναλλαγές ήταν παράνομες.
Πληρώνοντας σε δόσεις ολόκληρο το ποσό, οι αγοραστές παρέκαμπταν τους κεφαλαιακούς ελέγχους, εξασφαλίζοντας την ευρωπαϊκή Χρυσή Βίζα και τα προνόμια της.
Για την υπόθεση διενεργεί έρευνα τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Τι απαντά η εταιρεία
Καθόλα νόμιμη, διαφανής και εγκεκριμένη ήταν η χρήση των POS από την DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΉ, αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία που ανήκει στον Ευάγγελο Παπαευαγγέλου σχετικά με τις κατηγορίες περί παράτυπων συναλλαγών με Κινέζους κεφαλαιούχους που ήθελαν να αποκτήσουν Golden Visa.
Την ίδια στιγμή η ανακοίνωση της εταιρίας του κ. Παπαευαγγέλου αναφέρει πως η δραστηριότητα της DESTINY αποτελεί ανεξάρτητη επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη της και δεν σχετίζεται σε οποιοδήποτε ζήτημα με την JUMBO.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ:
Η εταιρεία DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ιδρύθηκε με σκοπό την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, την ανέγερση κτηρίων, τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τη διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.
Παράλληλα διαθέτουμε υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων και υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών βραχυχρόνιας και μη μίσθωσης. Η εταιρεία μας διαθέτει 52 εργαζόμενους, είναι προς ώρας κερδοφόρος και αποδίδει κανονικά τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές της προς το ελληνικό δημόσιο.
Η διοίκηση της DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ τόλμησε και πέτυχε να δημιουργήσει μια εταιρεία διεθνούς επιπέδου με πελατολόγιο σε Ευρώπη και Ασία μέσω μακροχρόνιων συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες. Πελάτες μας είναι και Έλληνες αλλά κυρίως ξένοι επενδυτές από διάφορες χώρες του κόσμου, που επιλέγουν την απόκτηση πρώτης και δεύτερης κατοικίας στην Ελλάδα.
Η δυνατότητα μας να έχουμε οργανωμένα σημεία πώλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο με συνεργάτες όσο και με την εταιρική μας παρουσία, αποτέλεσε σφραγίδα της όποιας επιτυχίας μας και ενδεχομένως ενόχλησε ανταγωνιστές μας. Είναι σαφές ότι η πρόσκληση από την Ελλάδα για επενδυτές με αντάλλαγμα το προνόμιο της Golden Visa θα αποτελούσε μια ευκαιρία για την εταιρεία μας. Αναντίρρητα παρακαταθήκη αλλά και ένα από τα κύρια όπλα στη φαρέτρα αναζήτησης πελατών, αποτελεί η πολυετής εμπειρία στελεχών μας στο επιχειρείν.
Τις τελευταίες ημέρες η κοινή γνώμη βομβαρδίζεται μέσω διαφόρων ΜΜΕ από σωρεία αναληθών πληροφοριών και εμπαθών σχολίων για τα οποία ειρήσθω εν παρόδω θα ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Πέραν της άγνοιας του αντικειμένου, προφανής στόχος για ορισμένους, είναι αφενός η δημιουργία σύγχυσης στην κοινή γνώμη και αφετέρου να πληγεί το κύρος της DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, των εργαζομένων της και του ιδιοκτήτη της κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.
Για την ορθή ενημέρωση του κοινού επισημαίνουμε ότι:
- Η DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ θεωρεί δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή και δημοκρατική χώρα στην οποία οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ασκούνται και αναπτύσσονται μέσα σε ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο που προδιαγράφεται από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.
- Η εταιρεία μας έχει τηρήσει και τηρεί όλες τις απαραίτητες και νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της, σύμφωνα με το σκοπό σύστασης και χορήγησης GOLDEN VISA σε υπηκόους τρίτων χωρών, όπως περιγράφεται στο σχετικό νόμο του υπουργείου Εξωτερικών.
- Η DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ συνεργάζεται από την πρώτη ημέρα σύστασης της με δυο επίσημα Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας, σεβόμενη πλήρως τους κανονισμούς λειτουργίας τους και έχοντας πάντα εξασφαλίσει έγγραφες εγκρίσεις χρήσης χρηματοπιστωτικών εργαλείων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Ειδικότερα, η χρήση των POS ήταν καθ'όλα νόμιμη και η κάθε συναλλαγή μέσω αυτών ήταν για νόμιμη αιτία και τελούσε υπό πλήρη διαφάνεια και έγκριση.
- Σημειώνεται ότι η DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ αποτελεί ανεξάρτητη επιχειρηματική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και ουδόλως σχετίζεται με την εταιρεία JUMBO. Η DESTINY EΠΕΝΔΥΤΙΚΗ θα συνεχίσει να είναι σημαντικός άξονας παραγωγής και δημιουργίας με δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό σύμφωνα με τους σκοπούς ιδρύσεώς της.
σχόλια