Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος βρίσκεται ο τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης.
Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αποφάσισε τη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νίκου Κοκλώνη, όπως δέσμευσε και τα περιουσιακά στοιχεία 7 φυσικών προσώπων και εμπλεκόμενων εταιρειών (συνολικά οι δεσμεύσεις ανέρχονται στις 20). Παράλληλα, ζήτησε την άσκηση ποινικής δίωξης τόσο του παραγωγού όσο και των εμπλεκομένων για απάτη εις βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη, σύσταση εγκληματικής οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ υπάρχουν και εμπλεκόμενα πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα δεν έχει μέχρι τώρα καταστεί γνωστή, καθώς κινούνται παράνομα στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με το πόρισμα, ο Νίκος Κοκλώνης φέρεται να είχε στήσει τις εικονικές εταιρείες προκειμένου να εμφανίζει ως συμβεβλημένους με αυτές τους συνεργάτες του και τους εργαζόμενους του.
Ο Νίκος Κοκλώνης φέρεται να οφείλει στο Δημόσιο φόρους κ.λπ. άνω των 20 εκατ. ευρώ.
Νίκος Κοκλώνης: Τα ύποπτα εμβάσματα που κινητοποίησαν τις αρχές
Ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη και της Ιωάννας Μάνδρου για την Καθημερινή αναφέρει ότι εκτός από τον Νίκο Κοκλώνη βασικό ρόλο φέρεται να είχαν μία δικηγόρος και ένας αλλοδαπός συνεργάτης του επιχειρηματία, ο οποίος τυγχάνει να είναι υπόδικος για υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ορισμένες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ο άνδρας φέρεται να εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος σε αρκετές από τις εταιρείες του τηλεοπτικού παραγωγού.
Το δημοσίευμα της Καθημερινής σημειώνει, ακόμη, ότι η Αρχή φέρεται να έχει βρει εμβάσματα από το εξωτερικό προς τράπεζες της χώρας μας. Οι εν λόγω χρηματοροές, όπως γράφουν Ιωάννα Μάνδρου και Γιάννης Σουλιώτης, ήταν η αρχή του νήματος καθώς ενεργοποίησαν τα τραπεζικά καταστήματα, τα οποία ενημέρωσαν τις αρχές. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι μάλιστα αναφέρουν ότι τα εν λόγω εμβάσματα συνδέονται με τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος.
Η απάντηση του Νίκου Κοκλώνη
Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε σε δημοσίευμα του Documento που εμπλέκει το όνομά του στην υπόθεση. «Σχετικά με το δημοσίευμα του Documento, στο οποίο αναφέρεται το όνομά μου και ότι ελέγχομαι για νομιμοποίηση εσόδων, διευκρινίζω ότι:
- Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά τα τελευταία 20 χρόνια σε περισσότερες από 7 χώρες, έχοντας επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους. Η επαγγελματική μου δραστηριότητα, όπως και οι επιχειρήσεις μου, έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα ανά τον κόσμο χωρίς ποτέ να μου καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο.
- Αναρωτιέμαι πώς το Documento γνωρίζει ότι ελέγχομαι από κάποια αρχή, ενώ σε εμενα, τον «ελεγχόμενο», δεν έχει κοινοποιηθεί οτιδήποτε σχετικό
- Οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια στην ελληνική επικράτεια αφορούν τηλεοπτικές παραγωγές γνωστών τηλεοπτικών εκπομπών που μεταδίδονται από όλους σχεδόν τους εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι τηλεοπτικές παραγωγές των επιχειρήσεών μου είναι διαθέσιμες σε όλους μέσω των σταθμών. Οι δαπάνες και οι πληρωμές είναι διαφανείς και προσβάσιμες σε όλους και αφορούν δημοσιογράφους και προμηθευτές καθώς και λοιπές εταιρικές υποχρεώσεις. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε πέντε τουλάχιστον οικονομικούς ελέγχους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους το πόθεν έσχες μου, στο οποίο απεικονίζονται πλήρως οι πηγές των εισοδημάτων μου ανά τον κόσμο.
- Αποτελεί πάγια αρχή των εταιριών μου και εμού να συνεργαζόμαστε και να διευκολύνουμε τις αρχές στην άσκηση του έργου τους. Αυτό θα πράξουμε και στο μέλλον όποτε χρειαστεί.
- Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαβάλει εμένα ή τις εταιρίες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζόμενους, και θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντίον όσων δημοσιεύσουν ή αναπαράγουν ψευδείς ειδήσεις ή χρησιμοποιήσουν παράνομα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα».
Στη συνέχεια, ο παραγωγός δημοσίευσε την επίσημη απάντηση του υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με την επιχορήγηση. «Και για να τελειώνουμε μια κι έξω με την επιχορήγηση πήρα 0 ευρώ» έγραψε.
Ο Νίκος Κοκλώνης ανήρτησε και την ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, σχολιάζοντας: «Οσο για τα χρήματα που πήρα από το δημόσιο είναι 0 .Δείτε και την απάντηση του υπουργείου !οι φήμες έφτασαν πρώτα άλλου τυχαίο ; κατα τα αλλά δεν είναι πολιτικό θέμα ….Δεν θα σας κάνω την χάρη να μείνουν 600 άτομα χωρίς δουλειά ! Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».
Οσο για τα χρήματα που πήρα από το δημόσιο είναι 0 .Δείτε και την απάντηση του υπουργείου !οι φήμες έφτασαν πρώτα άλλου τυχαίο ; κατα τα αλλά δεν είναι πολιτικό θέμα ….Δεν θα σας κάνω την χάρη να μείνουν 600 άτομα χωρίς δουλειά ! Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται !#Κοκλωνης pic.twitter.com/UHbdTDI5z6
— Nikos Koklonis (@koklonis) February 23, 2023
Η απάντηση του υπουργείου Ανάπτυξης για την BarkingWell Progress του Νίκου Κοκλώνη
Καμία εμπλοκή του υπουργείου Ανάπτυξης δεν υφίσταται στην υπόθεση χρηματοδότησης της εταιρεία «BARKINGWELL PROGRESS» συμφερόντων του κ. Κοκλώνη, δηλώνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων αναφορικά με την εμπλοκή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην εταιρεία «BARKINGWELL PROGRESS», συμφερόντων του κυρίου Κοκλώνη, διευκρινίζονται τα κάτωθι:
«Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 83271/ΥΠΕ/7/00465/Π/Ν.4399/2016/30-08-2022 απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και 'Αμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Ε ́ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «BARKINGWELL PROGRESS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναφέρεται στην «ίδρυση μονάδας παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων, βίντεο και κινηματογραφικών ταινιών» στο 40,2 χλμ Αττικής Οδού, του Δήμου Παιανίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 9.935.712,09 ευρώ. H κρατική επιχορήγηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου σε περίπτωση υλοποίησης του έργου θα ανέλθει σε 2.086.499,54 ευρώ. Η καταβολή της δηλαδή εξαρτάται όπως είναι καθολικά γνωστό από την υλοποίηση της επένδυσης.
Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα εκ μέρους του φορέα για καταβολή επιχορήγησης, ούτε αίτημα για έλεγχο επί της υλοποίησης, συνεπώς δεν δύναται να λάβει χώρα καμία εκταμίευση ποσού ενίσχυσης.
Επιπλέον σημειώνεται ότι η τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης επενδυτικού έργου που έχει υπαχθεί στον ν. 4399/2016 δεν αποτελούσε προϋπόθεση για την υπαγωγή, το οποίο αποτελούσε αδυναμία του προηγούμενου νόμου που διορθώθηκε στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022.
Επομένως, η εταιρεία «BARKINGWELL PROGRESS» συμφερόντων του κυρίου Κοκλώνη ουδέποτε έλαβε έγκριση επιχορήγησης 9.935.712,09 ευρώ, ουδέποτε προσπάθησε να τα εκταμιεύσει ούτε και θα μπορούσε, αλλά θα μπορούσε να πάρει στο μέλλον μετά από χρόνια, 2 εκατομμύρια, εάν και εφόσον είχε ολοκληρώσει την επένδυση των 9.935.712,09 ευρώ και εφόσον πιστοποιείτο ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα.
Κατά συνέπεια καμία εμπλοκή του υπουργείου Ανάπτυξης δεν υφίσταται στην παρούσα υπόθεση».
