ΗΠΑ: Μεγιστάνας κατηγορείται για τη μεγαλύτερη φορολογική απάτη στην αμερικανική ιστορία

ΗΠΑ: Μεγιστάνας κατηγορείται για τη μεγαλύτερη φορολογική απάτη στην αμερικανική ιστορία Facebook Twitter
ΗΠΑ: Μεγιστάνας κατηγορείται για τη μεγαλύτερη φορολογική απάτη στην αμερικανική ιστορία
0

Μεγιστάνας στον τομέα του software στις ΗΠΑ κατηγορείται για τη μεγαλύτερη φερόμενη φορολογική απάτη στην αμερικανική ιστορία.

Ο Robert Brockman, διευθύνων σύμβουλος της Reynolds and Reynolds, φέρεται να έχει αποκρύψει 2 δισ. δολάρια σε έσοδα από τις φορολογικές αρχές για δύο δεκαετίες, χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών.

Κατηγορείται ακόμα για ένα φερόμενο σύστημα απάτης που αφορούσε χρεόγραφα.

Ο κ. Brockman εμφανίστηκε με τηλεδιάσκεψη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Χιούστον του Τέξας και αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι είχαν ειδοποιηθεί για τις υποτιθέμενες ενέργειές του από τον συνάδελφό του και  δισεκατομμυριούχο Robert Smith.

Ο Smith κατέθεσε εναντίον του κάνοντας συμφωνία με τις αρχές προκειμένου να αποφύγει ο ίδιος τη δίωξη.

Σε δήλωσή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι ο κ. Brockman, 79 ετών, πραγματοποίησε την απάτη χρησιμοποιώντας οικογενειακό φιλανθρωπικό trust και πολλές υπεράκτιες εταιρείες με έδρα τις Βερμούδες και το νησί της Καραϊβικής St. Kitts and Nevis.

Οι κινήσεις αυτές έγιναν σύμφωνα με τις αρχές, για να αποκρύψει έσοδα από τις επενδύσεις του σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία διαχειρίζεται μια εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο κ. Brockman χρησιμοποίησε κωδικούς ονομάτων και κρυπτογραφημένα email για να διαχειριστεί κρυφά τις επενδύσεις.

Ο Αμερικανός εισαγγελέας David Anderson είπε σε δημοσιογράφους ότι ο κ. Brockman είχε επίσης κατηγορηθεί για αγορά και πώληση χρεογράφων στην εταιρεία του, παραβιάζοντας δεσμεύσεις προς τους επενδυτές.

Το χρέος φέρεται να αγοράστηκε με τη βοήθεια εσωτερικών πληροφοριών που είχε.

Ο μεγιστάνας αντιμετωπίζει συνολικά 39 κατηγορίες. Μεταξύ αυτών η φοροδιαφυγή, η απάτη και το ξέπλυμα χρήματος.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Smith με τις εισαγγελικές αρχές, ο έτερος δισεκατομμυριούχος καλείται να πληρώσει περισσότερα από 139 εκατομμύρια δολάρια σε κυρώσεις και φόρους.

Θα εγκαταλείψει επίσης αξιώσεις επιστροφής χρημάτων ύψους 182 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες υποβλήθηκαν εν μέρει για φιλανθρωπικές συνεισφορές.

Ο κ. Smith είναι ιδρυτής των Vista Equity Partners στο Σαν Φρανσίσκο και είναι ο πλουσιότερος Αφροαμερικανός επενδυτής στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Forbes.

Με πληροφορίες του BBC

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φλόριντα: Συνελήφθη τρανς γυναίκα γιατί έπλυνε τα χέρια της στις γυναικείες τουαλέτες του Καπιτωλίου

Διεθνή / Φλόριντα: Συνελήφθη τρανς γυναίκα γιατί έπλυνε τα χέρια της στις γυναικείες τουαλέτες του Καπιτωλίου

Η 20χρονη έστειλε επιστολές στις οποίες έλεγε πως σκοπεύει να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη τουαλέτα στο Καπιτώλιο στις 19 Μαρτίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας
LIFO NEWSROOM
Ο Μάρκο Πέρκοβιτς πρόκειται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ εισιτηρίων σε μία συναυλία

Διεθνή / Ο Μάρκο Πέρκοβιτς πρόκειται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ εισιτηρίων σε μία συναυλία

Λόγω της τεράστιας ζήτησης, υπάρχουν συζητήσεις για τη διοργάνωση μιας δεύτερης συναυλίας στις 6 Ιουλίου, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις αρχές του Ζάγκρεμπ
LIFO NEWSROOM
Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας σε όλη την Ιταλία μετά την καταστροφή 17 Tesla

Διεθνή / Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας σε όλη την Ιταλία μετά την καταστροφή 17 Tesla

Ο Έλον Μασκ διατηρεί στενούς δεσμούς με πολιτικούς της ευρωπαϊκής δεξιάς, μεταξύ των οποίων η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία τον έχει χαρακτηρίσει «λαμπρό μυαλό» σε πρόσφατη συνέντευξή της
LIFO NEWSROOM
Η πώληση του TikTok και ο Λευκός Οίκος ως «επενδυτική τράπεζα»: Σήμερα η τελική πρόταση

Διεθνή / Η πώληση του TikTok και ο Λευκός Οίκος ως «επενδυτική τράπεζα»: Σήμερα η τελική πρόταση

Ο Τραμπ θα εξετάσει την τελική πρόταση για το TikTok καθώς πλησιάζει η προθεσμία απαγόρευσης των ΗΠΑ και η ιδιοκτήτρια εταιρεία ByteDance πρέπει να βρει μη Κινέζο αγοραστή μέχρι το Σάββατο
LIFO NEWSROOM