Εντολή για διεξαγωγή έρευνας έδωσε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, σχετικά με τις αποκαλύψεις για παράτυπες πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον παραιτηθέντα αντιπρόεδρο της Jumbo, Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.
Η εισαγγελική εντολή έρχεται μετά τα στοιχεία για μεγάλη απάτη ύψους τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία εμπλέκεται και ο πρώην, αναπληρωτής αντιπρόεδρος της Jumbo, κ. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου.
Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγαν οι κινεζικές αρχές και που πλέον έχει επεκταθεί και συνεχίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο κ. Παπαευαγγέλου, μέσω προσωπικής εταιρείας που είχε συστήσει, φέρεται να έχει προχωρήσει σε πωλήσεις ακινήτων αξίας της τάξεως των 40 - 50 εκατ. ευρώ σε Κινέζους αγοραστές, που κατέβαλλαν τα σχετικά ποσά μέσω χρήσης POS.
Ωστόσο, στην Κίνα έχουν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι με στόχο τον περιορισμό της εξόδου κεφαλαίων από την χώρα, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη πρακτική να είναι παράνομη.
Οι Κινέζοι αγοραστές των ακινήτων πλήρωναν μέσω πιστωτικών καρτών στα POS, παρακάμπτοντας το σύστημα κεφαλαιακών ελέγχων της Κίνας. Με τον τρόπο αυτό κατοχύρωναν και την λήψη άδειας παραμονής μέσω του προγράμματος της Χρυσής Βίζα. Ο σχετικός φάκελος που έχει διαβιβαστεί στις ελληνικές αρχές περιλαμβάνει και κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αναμένονται «καρατομήσεις»
Η διοίκηση της εισηγμένης τόνιζε χθες ότι η όλη υπόθεση αφορά προσωπική παράλληλη δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν συνδέεται σε κανένα σημείο η ίδια η Jumbo. Κατά πληροφορίες, «καρατομήσεις» θα πρέπει να αναμένονται και στην Εθνική Τράπεζα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί ποια στελέχη εμπλέκονται.
Κατά την διάρκεια των τελευταίων μηνών, ο κ. Παπαευαγγέλου είχε προχωρήσει σε αρκετές αγορές ακινήτων μέσω πλειστηριασμών, όπως η βίλα του Πέτρου Κωστόπουλου στη Φιλοθέη για την οποία έδωσε 4,7 εκατ. ευρώ.
Ακόμη, εταιρεία που συνδέεται με τον κ. Παπαευαγγέλου πλειοδότησε πρόσφατα σε πλειστηριασμό για το συγκρότημα τεσσάρων κατοικιών της εταιρείας Koumbas Development του Γιώργου Κούμπα στο Παλαιό Ψυχικό.
Εθνική Τράπεζα: Ενημερώσαμε εγκαίρως της αρμόδιες Αρχές
Σε ανακοίνωσή της για το ίδιο θέμα, η Εθνική Τράπεζα τονίζει πως «μετά τη διαπίστωση από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης διενέργειας ασυνήθιστων συναλλαγών με χρήση πιστωτικών καρτών, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή τους. Στο πλαίσιο αυτό προέβη εγκαίρως σε ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών».
«Σε εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής, ενημερώθηκαν τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και αποφασίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο η άμεση λήψη μέτρων από τη Διοίκηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση της Jumbo ΜΠΕΛΑ
Νωρίτερα, η εταιρεία Jumbo ΜΠΕΛΑ διέψευσε κατηγορηματικά, ως «αναληθή και αβάσιμα», δημοσιεύματα περί ενδεχόμενης εμπλοκής της στις φερόμενες ως παράνομες δραστηριότητες του κ. Παπαευαγγέλου που δεν «είχε καμία απολύτως υπογραφή ή εξουσία σε σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας».
Ολόκληρη η ανακοίνωση
H Jumbo ΜΠΕΛΑ -5,08% AEE, σε απάντηση σημερινού σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προς άμεση και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με την παρούσα διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά, ως αναληθή και αβάσιμα, σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου περί ενδεχόμενης εμπλοκής της, με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, σε φερόμενες ως παράνομες δραστηριότητες προσωπικής εταιρείας του ήδη παραιτηθέντος μικρομετόχου, αναπληρωτή Αντιπροέδρου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.
Ειδικότερα:
1. Η εταιρεία ουδεμία απολύτως γνώση ή σχέση ή σύνδεση έχει με τις προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του ανωτέρω στον τομέα των ακινήτων ή άλλες.
2. Ουδεμία συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε μέσω των τραπεζικών λογαριασμών και των συστημάτων πληρωμών της εταιρείας, πλην αποκλειστικά και μόνον όσων αφορούν στην καθημερινότητα της πραγματικής εμπορικής δραστηριότητα αυτής.
3. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Παπαευαγγέλου δεν είχε καμία απολύτως υπογραφή ή εξουσία σε σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας, καθώς η μόνη του αρμοδιότητα ήταν αγορανομικώς υπεύθυνος και αρμόδιος για τις καθημερινές τρέχουσες συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και οργανισμούς.
σχόλια