Βραζιλία: Με κρυπτονομίσματα ξέπλεναν δισεκατομμύρια από παράνομη εξόρυξη χρυσού

Βραζιλία: Με κρυπτονομίσματα ξέπλεναν δισεκατομμύρια από παράνομη εξόρυξη χρυσού Facebook Twitter
0

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας διεξήγαγε χθες Πέμπτη επιχείρηση εναντίον κυκλώματος κακοποιών που χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για να ξεπλένει έσοδα από παράνομη εξόρυξη χρυσού.

Η επιχείρηση, η οποία βαπτίστηκε «Απληστία», σχετιζόταν επίσης με εταιρείες-πάροχους υγείας. Από το 2012 τουλάχιστον το κύκλωμα ξέπλενε έσοδα από την παράνομη εξόρυξη χρυσού στη βόρεια πολιτεία Χοντόνια μέσω ιδιωτικών εταιρειών υγείας, εξήγησε η αστυνομία. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για τη μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων μεθόδων για την νομιμοποίηση των εσόδων του από παράνομες δραστηριότητες.

Οι κακοποιοί χρησιμοποιούσαν κρυπτονομίσματα που κατείχε εταιρεία-βιτρίνα για «να δικαιολογούν έσοδα που αποκόμιζαν από την παράνομη εξόρυξη χρυσού», παρουσιάζοντάς τα ως «επενδύσεις από τρίτα μέρη που ήθελαν να αποκομίζουν μερίσματα», σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη αστυνομία.

Ανάλυση των κινήσεων και των συναλλαγών από την ομοσπονδιακή αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από το 2019 ως το 2021, διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών του κυκλώματος πάνω από 3 δισεκ. δολάρια.

Πάντα σύμφωνα με την αστυνομία, στο κύκλωμα ανήκε εταιρεία που ξέπλενε έσοδα από μεταλλεία χρυσού στο βόρειο τομέα της χώρας που λειτουργούσαν με πλαστές άδειες των αρχών περιβαλλοντικής προστασίας.

Συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι και εκτελέστηκαν 60 εντάλματα έρευνας και κατασχέσεων.

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Η σύλληψη Παλαιστίνιου ακτιβιστή εγείρει ερωτήματα για την προστασία φοιτητών και κατόχων πράσινης κάρτας

Διεθνή / ΗΠΑ: Η σύλληψη Παλαιστίνιου ακτιβιστή εγείρει ερωτήματα για την προστασία φοιτητών και κατόχων πράσινης κάρτας

Σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες, η κυβέρνηση φαίνεται να επιχειρεί την απέλαση του Χαλίλ με το σκεπτικό ότι συμμετείχε σε τρομοκρατική δραστηριότητα ή συνιστά απειλή
LIFO NEWSROOM
Επιχειρήσεις σε συναγερμό: Οι δασμοί Τραμπ οδηγούν σε μείωση καταναλωτικών δαπανών

Διεθνή / Επιχειρήσεις σε συναγερμό: Οι δασμοί Τραμπ οδηγούν σε μείωση καταναλωτικών δαπανών

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει δηλώσει πως οι πολιτικές του μπορεί να προκαλέσουν «βραχυπρόθεσμο πόνο», η ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις εντάθηκε, καθώς απέφυγε να προβλέψει αν η πολιτική του θα οδηγήσει σε ύφεση
LIFO NEWSROOM