Βραζιλία: Με κρυπτονομίσματα ξέπλεναν δισεκατομμύρια από παράνομη εξόρυξη χρυσού

Βραζιλία: Με κρυπτονομίσματα ξέπλεναν δισεκατομμύρια από παράνομη εξόρυξη χρυσού Facebook Twitter
0

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας διεξήγαγε χθες Πέμπτη επιχείρηση εναντίον κυκλώματος κακοποιών που χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για να ξεπλένει έσοδα από παράνομη εξόρυξη χρυσού.

Η επιχείρηση, η οποία βαπτίστηκε «Απληστία», σχετιζόταν επίσης με εταιρείες-πάροχους υγείας. Από το 2012 τουλάχιστον το κύκλωμα ξέπλενε έσοδα από την παράνομη εξόρυξη χρυσού στη βόρεια πολιτεία Χοντόνια μέσω ιδιωτικών εταιρειών υγείας, εξήγησε η αστυνομία. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για τη μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων μεθόδων για την νομιμοποίηση των εσόδων του από παράνομες δραστηριότητες.

Οι κακοποιοί χρησιμοποιούσαν κρυπτονομίσματα που κατείχε εταιρεία-βιτρίνα για «να δικαιολογούν έσοδα που αποκόμιζαν από την παράνομη εξόρυξη χρυσού», παρουσιάζοντάς τα ως «επενδύσεις από τρίτα μέρη που ήθελαν να αποκομίζουν μερίσματα», σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη αστυνομία.

Ανάλυση των κινήσεων και των συναλλαγών από την ομοσπονδιακή αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από το 2019 ως το 2021, διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών του κυκλώματος πάνω από 3 δισεκ. δολάρια.

Πάντα σύμφωνα με την αστυνομία, στο κύκλωμα ανήκε εταιρεία που ξέπλενε έσοδα από μεταλλεία χρυσού στο βόρειο τομέα της χώρας που λειτουργούσαν με πλαστές άδειες των αρχών περιβαλλοντικής προστασίας.

Συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι και εκτελέστηκαν 60 εντάλματα έρευνας και κατασχέσεων.

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Δικαστής «παγώνει» την απέλαση Τουρκάλας φοιτήτριας για φιλοπαλαιστινιακές απόψεις

Διεθνή / ΗΠΑ: Δικαστής «παγώνει» την απέλαση Τουρκάλας φοιτήτριας για φιλοπαλαιστινιακές απόψεις

Η σύλληψή της έγινε το απόγευμα της Τρίτης, κοντά στο σπίτι της στη Μασαχουσέτη, και κατεγράφη σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις
LIFO NEWSROOM
Γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών: Η Ρωσία χτίζει στρατιωτική υπεροχή για μελλοντική σύγκρουση με το ΝΑΤΟ

Διεθνή / Γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών: Η Ρωσία χτίζει στρατιωτική υπεροχή για μελλοντική σύγκρουση με το ΝΑΤΟ

O Βλαντιμίρ Πούτιν δεν προτίθεται να περιορίσει τις επιδιώξεις του στην Ουκρανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις απόρρητης έκθεσης που είδε το φως της δημοσιότητας
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Προφυλακίστηκε για «τρομοκρατία» ο Σουηδός δημοσιογράφος Κατζ Τζοακίμ Μεντίν

Διεθνή / Τουρκία: Προφυλακίστηκε για «τρομοκρατία» ο Σουηδός δημοσιογράφος Κατζ Τζοακίμ Μεντίν

Έντονη αντίδραση από ΣτοκχόλμηΗ υπόθεση συνδέεται με διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη τον Ιανουάριο του 2023, κατά την οποία διαδηλωτές κρέμασαν κούκλα που έμοιαζε με τον Τούρκο πρόεδρο έξω από το δημαρχείο της πόλης
LIFO NEWSROOM
Παρ' ολίγον σύγκρουση Airbus της Delta Air Lines με στρατιωτικό αεροσκάφος στην Ουάσινγκτον

Διεθνή / Παρ' ολίγον σύγκρουση Airbus της Delta Air Lines με στρατιωτικό αεροσκάφος στην Ουάσινγκτον

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αεροπορική τραγωδία της 29ης Ιανουαρίου, όταν στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk συγκρούστηκε με αεροσκάφος της American Airlines
LIFO NEWSROOM
Σεισμός στη Μιανμάρ: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί και 2.376 τραυματίες – Ξεκίνησε η διεθνής αποστολή βοήθειας

Διεθνή / Σεισμός στη Μιανμάρ: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί και 2.376 τραυματίες – Ξεκίνησε η διεθνής αποστολή βοήθειας

Η Μιανμάρ, μια χώρα ήδη σε βαθιά πολιτική και ανθρωπιστική κρίση, καλείται να αντιμετωπίσει μία από τις πιο φονικές φυσικές καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία της
LIFO NEWSROOM
Το θεατρικό έργο του Τζορτζ Κλούνεϊ σπάει ρεκόρ εισπράξεων στο Μπρόντγουεϊ

Διεθνή / «Καληνύχτα και καλή τύχη»: Το θεατρικό έργο του Τζορτζ Κλούνεϊ σπάει ρεκόρ εισπράξεων στο Μπρόντγουεϊ

Το «Καληνύχτα και καλή τύχη» συγκέντρωσε 3,3 εκατ. δολάρια την περασμένη εβδομάδα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί νωρίτερα αυτό το μήνα από τον «Οθέλλο» του Ντένζελ Ουάσινγκτον
LIFO NEWSROOM