Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) επέβαλε σήμερα κυρώσεις σε 10 βασικά μέλη, στελέχη και οικονομικούς διαμεσολαβητές της Χαμάς στη Γάζα και σε άλλες περιοχές.
«Μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ, το υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις σε στελέχη της Χαμάς και οικονομικούς διαμεσολαβητές, που μεταξύ άλλων δραστηριοποιούνται στο Σουδάν, στην Τουρκία, την Αλγερία και το Κατάρ] αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Αυτή η δράση στοχεύει μέλη που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία σε ένα μυστικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Χαμάς, έναν χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή με έδρα το Κατάρ με στενούς δεσμούς με το ιρανικό καθεστώς, έναν βασικό διοικητή της Χαμάς και ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Γάζα και τον διαχειριστή του, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.
Οι σημερινές κυρώσεις αποτελούν μέρος μιας συνεχούς προσπάθειας των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαλείψουν τις πηγές εσόδων της Χαμάς στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα και σε ολόκληρη την περιοχή και λαμβάνονται σε στενό συντονισμό με τους περιφερειακούς εταίρους και συμμάχους, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του αρμόδιου γραφείου των ΗΠΑ.
Μέχρι σήμερα, το Αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει βάλει στο στόχαστρο σχεδόν 1.000 άτομα και οντότητες που συνδέονται με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από το ιρανικό καθεστώς και τους αντιπροσώπους του, συμπεριλαμβανομένων της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και άλλων τρομοκρατικών ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν στην περιοχή.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν γρήγορη και αποφασιστική δράση για να στοχοποιήσουν τους χρηματοδότες και τους διαμεσολαβητές της Χαμάς μετά τη βάναυση και ασυνείδητη σφαγή Ισραηλινών αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Janet L. Yellen.
«Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει μακρά ιστορία στην αποτελεσματική διακοπή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία μας κατά της Χαμάς. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αρνηθούμε στους τρομοκράτες της Χαμάς τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν και να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια για να διαπράξουν φρικαλεότητες και να τρομοκρατήσουν τον λαό του Ισραήλ. Αυτό περιλαμβάνει την επιβολή κυρώσεων και τον συντονισμό με συμμάχους και εταίρους για τον εντοπισμό, το πάγωμα και την κατάσχεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη Χαμάς στις δικαιοδοσίες τους» πρόσθεσε.
Αυτή η ενέργεια βασίζεται στον ορισμό από τον OFAC τον Μάιο του 2022 αξιωματούχων και εταιρειών που εμπλέκονται στη διαχείριση του μυστικού χαρτοφυλακίου διεθνών επενδύσεων της Χαμάς, καθώς και σε δεκάδες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Χαμάς και τα δίκτυά της από την ίδρυση του Γραφείου Τρομοκρατίας και Οικονομικών Πληροφοριών του υπουργείου Οικονομικών το 2004.
Τα κεφάλαια που λαμβάνει η Χαμάς από το Ιράν, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο επενδύσεών της δημιουργεί τεράστια ποσά εσόδων μέσω των περιουσιακών της στοιχείων, που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Σουδάν, την Αλγερία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες. Οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Χαμάς λειτουργούσαν υπό το πρόσχημα των νόμιμων επιχειρήσεων και οι εκπρόσωποί τους προσπάθησαν να αποκρύψουν τον έλεγχο της Χαμάς στα περιουσιακά τους στοιχεία.
Αυτό το επενδυτικό δίκτυο ορίζεται από τα υψηλότερα επίπεδα ηγεσίας της Χαμάς και έχει επιτρέψει σε ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς να ζουν μέσα στην πολυτέλεια, ενώ οι απλοί Παλαιστίνιοι στη Γάζα αγωνίζονται σε σκληρές συνθήκες διαβίωσης και οικονομικής κατάστασης.
Σήμερα, η OFAC ονοματίζει έξι άτομα που σχετίζονται με το μυστικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Χαμάς, δύο ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς και ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Γάζα και τον διαχειριστή του.
Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ) και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), έχουν χαρακτηριστεί από το υπουργείο Εξωτερικών ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις από τον Οκτώβριο του 1997. Οι ομάδες έχουν επίσης καταγραφεί ως Ειδικά Καθορισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες (SDGT) από τον Οκτώβριο του 2001.
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Χαμάς
Ο Musa Muhammad Salim Dudin (Dudin) είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου και του Γραφείου Επενδύσεων της Χαμάς με έδρα τη Δυτική Όχθη και είναι υπεύθυνος για τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση μελών της Χαμάς από τη φυλακή. Εκπροσωπούσε δημόσια και μιλούσε για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης. Το 2023, αφού μπήκε στη λίστα του SDGT, ο Dudin προσπάθησε να θολώσει τη συνεχιζόμενη σχέση του με τη Χαμάς μεταβιβάζοντας την ιδιοκτησία σε άλλα μέρη. Έχει επίσης συνεργαστεί απευθείας με τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Ιμπραήμ Χασάν Σινγουάρ.
Επιπλέον, ο Dudin έχει λάβει στο παρελθόν δεκάδες χιλιάδες δολάρια από τον αναπληρωτή επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου Salih al-Aruri.Χρησιμοποίησε αυτά τα κεφάλαια για να αγοράσει όπλα για τη Χαμάς που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν σε φονικές τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο Ισραηλινών στρατιωτών. Το υπουργείο Εξωτερικών όρισε τον Yahya Ibrahim Hassan Sinwar ως SDGT στις 27 Αυγούστου 2015 και η OFAC όρισε τον Salih al-Aruri ως SDGT στις 10 Σεπτεμβρίου 2015.
Ο Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair (Hamza) είναι ένας χρηματοδότης της Χαμάς με έδρα το Σουδάν, ο οποίος διοικεί πολλές εταιρείες στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Χαμάς και προηγουμένως συμμετείχε στη μεταφορά σχεδόν 20 εκατομμυρίων δολαρίων στη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων που στάλθηκαν απευθείας στον Mahir Jawad Yunis Salah, έναν ανώτερο στέλεχος Οικονομικός υπεύθυνος της Χαμάς, τον οποίο ο OFAC ονομάτισε ως SDGT στις 10 Σεπτεμβρίου 2015. Ο Hamza έχει διευκολύνει τη χρηματοδότηση της Χαμάς μέσω ενός δικτύου μεγάλων εταιρειών στο Σουδάν.
Το δίκτυο που χρησιμοποιεί ο Hamza για το ξέπλυμα χρήματος και τη δημιουργία εσόδων για τη Χαμάς περιλαμβάνει την Al Rowad Real Estate Development με έδρα το Σουδάν, την οποία η OFAC όρισε ως SDGT στη δράση κυρώσεων του OFAC στις 24 Μαΐου 2022 με στόχο το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Χαμάς. Ο Hamza έχει επίσης μακροχρόνιους δεσμούς με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών δεσμών με εταιρείες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Σουδάν.
Ο Amer Kamal Sharif Alshawa (Alshawa), ο Ahmed Sadu Jahleb (Jahleb), ο Aiman Ahmad Al-Duwaik (al-Duwaik) και ο Walid Mohammed Mustafa Jadallah (Jadallah) είναι στελέχη της Χαμάς και αποτελούν μέρος του επενδυτικού δικτύου της Χαμάς στην Τουρκία και την Αλγερία. Ο Alshawa με έδρα την Τουρκία είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trend GYO και έχει υπηρετήσει ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε πολλές εταιρείες επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Χαμάς.
Ο Jahleb με έδρα την Τουρκία λειτουργεί ως γραμματέας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Χαμάς και συντονίζει διάφορες δραστηριότητες για εταιρείες που ελέγχονται από τη Χαμάς και αξιωματούχους της Χαμάς. Ο al-Duwaik με έδρα την Αλγερία είναι ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Χαμάς, ο οποίος, μαζί με τον Jadallah με έδρα την Τουρκία, υπηρετεί επίσης στα διοικητικά συμβούλια πολλών εταιρειών επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
Ο Dudin και ο Hamza είναι στη λίστα των κυρώσεων καθώς ενήργησαν ή φέρεται να ενήργησαν υπέρ ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, της Χαμάς. Οι Alshawa, Jahleb, Al-Duwaik και Jadallah είναι στη λίστα των κυρώσεων καθώς παρείχαν σύμφωνα με τις ΗΠΑ, υλική βοήθεια, χορηγία ή παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς ή προς υποστήριξη της Χαμάς.
Διαμεσολαβητές της Χαμάς
Ο Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah (Nasrallah) είναι ένας μακροχρόνιος διαμεσολαβτητής της Χαμάς με έδρα το Κατάρ με στενούς δεσμούς με ιρανικά στοιχεία. Τα τελευταία χρόνια, συμμετείχε στη μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων στη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Izz al-Din al-Qassim.
Ο Ayman Nofal (Nofal), μέλος των Ταξιαρχιών Izz al-Din al-Qassim που φέρεται να σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή την Τρίτη, είναι ο διοικητής των στρατιωτικών σχέσεων της Χαμάς και υπηρετεί ως μέλος του Γενικού Στρατιωτικού Συμβουλίου της τρομοκρατικής ομάδας. Ο Nofal συμμετείχε στον συντονισμό της Χαμάς με χωριστές παλαιστινιακές φατρίες στις τρομοκρατικές της επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.
Οι Nasrallah και Nofal είναι στη λίστα των κυρώσεων (σύμφωνα με την Ε.Ο. 13224, όπως τροποποιήθηκε, όπως αναφέρουν οι ΗΠΑ), επειδή ενήργησαν ή φέρεται να ενήργησαν υπέρ ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, της Χαμάς.
Τα κρυπτονομίσματα της Χαμάς
Τον Ιούνιο του 2021, το Εθνικό Γραφείο του Ισραήλ για την Αντιμετώπιση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας κατέσχεσε μια σειρά από ποσά εικονικών νομισμάτων σε σχέση με μια εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων της Χαμάς, μερικά από τα οποία συνδέονταν με τις Ταξιαρχίες Izz al-Din Qassam. Μία από τις διευθύνσεις που κατασχέθηκαν ανήκει στην εταιρεία Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash), μια επιχείρηση με έδρα τη Γάζα που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin.
Εκτός από τη συμμετοχή στη συγκέντρωση κεφαλαίων της Χαμάς, το Buy Cash έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά κεφαλαίων από θυγατρικές σε άλλες τρομοκρατικές ομάδες. Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Buy Cash έλαβε μεταφορά Bitcoin που ισοδυναμεί με πάνω από 2.000 δολάρια. Η μεταφορά διευκολύνθηκε από έναν επιχειρηματία παροχής υπηρεσιών με έδρα την Τουρκία και θυγατρική της Αλ Κάιντα.
Επιπλέον, το 2017 καταγράφηκε λογαριασμός Buy Cash από άτομα που συμμετείχαν στην πληρωμή για προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων διαδικτυακής υποδομής για λογαριασμό του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και της Συρίας (ISIS).
Ο Ahmed M. M. Alaqad (Alaqad), ο οποίος εδρεύει στη Γάζα, κατοχύρωσε τον τομέα του Buy Cash τον Ιούλιο του 2015. Ο Alaqad έχει ενεργήσει ως εκπρόσωπος της Buy Cash και είναι ο ιδιοκτήτης του χρηματοοικονομικού ανταλλακτηρίου Buy Cash.
Ο Alaqad είναι στη λίστα σύμφωνα με την Ε.Ο. 13224, για την υλική βοήθεια, χορηγία ή παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς ή προς υποστήριξη της αγοράς με μετρητά.
Επιπτώσεις των κυρώσεων
Ως αποτέλεσμα της σημερινής ενέργειας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία των καθορισμένων προσώπων που περιγράφονται παραπάνω που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχο ατόμων των Η.Π.Α. έχουν αποκλειστεί και πρέπει να αναφέρονται στον OFAC.
Επιπλέον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν σε ορισμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες με οντότητες και ιδιώτες που υπόκεινται σε κυρώσεις ενδέχεται να εκτεθούν σε κυρώσεις, αναφέρουν οι ΗΠΑ. Οι απαγορεύσεις περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από, προς ή προς όφελος οποιουδήποτε καθορισμένου προσώπου, ή τη λήψη οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο.
Με πληροφορίες του treasury.gov
