Ρώσοι αξιωματούχοι εμπλέκονται σε συναλλαγές δισεκατομμυρίων μέσω οffshore

Ρώσοι αξιωματούχοι εμπλέκονται σε συναλλαγές δισεκατομμυρίων μέσω οffshore Facebook Twitter
EPA
0

Η υπηρεσία διενέργειας οικονομικών ελέγχων της Ρωσίας (Rosfinmonitoring) ανακάλυψε ότι Ρώσοι αξιωματούχοι εμπλέκονται σε διάφορα επίπεδα σε αμφιλεγόμενες συναλλαγές δισεκατομμυρίων ρουβλίων που πραγματοποιούσαν μέσω Offshore εταιρειών, ανακοίνωσε σήμερα ο διοικητής της Rosfinmonitoring Γιούρι Τσιχάντσιν στο Ευρασιατικό φόρουμ κατά της διαφθοράς.

«Η υπηρεσία μας αναλύει διαρκώς τα όσα δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα τα «Panama papers» και άλλους φακέλους. Οι αναλύσεις μας έδειξαν ότι Ρώσοι πολίτες σχετίζονται με χιλιάδες υπεράκτιες εταιρείες, οι οποίες αναφέρονται στους φακέλους αυτούς. Ανακαλύφθηκε επίσης σωρεία αμφιλεγόμενων οικονομικών συναλλαγών που πραγματοποιούσαν με την ιδιότητα του νομικού προσώπου ρώσοι πολίτες μέτοχοι των εν λόγω εταιρειών, το ύψος των οποίων ανέρχονταν σε μερικά δισεκατομμύρια ρούβλια», ανέφερε ο Τσιχάτσιν.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι στους φακέλους αυτούς εντοπίσθηκαν υψηλόβαθμοι δημόσιοι αξιωματούχοι σε όλα τα επίπεδα της εκτελεστικής εξουσίας (μεταξύ των οποίων και κυβερνήτες και βουλευτές), και πως τα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες εστάλησαν ήδη στην τακτική δικαιοσύνη.

Η υπηρεσία Rosfinmonitoring το 2017 ερεύνησε περισσότερες από 3000 σχετικές υποθέσεις. Σε 450 περιπτώσεις ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και 155 από αυτές αφορούν κρατικούς αξιωματούχους.

Ο Γιούρι Τσιχάντσιν ανάφερε ότι η υπηρεσία του ερευνά διάφορες οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες.

Προσέθεσε επίσης ότι έχουν εντοπισθεί αμφιλεγόμενες συναλλαγές που σχετίζονται με δημόσια πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούσαν το αξίωμα τους με σκοπό να αποκομίσουν οφέλη κατά την σύναψη συμβολαίων με οργανισμούς οι οποίοι υπόκεινται στον έλεγχο τους, να προωθήσουν τα συμφέροντα διαφόρων εμπορικών εταιρειών, μερικές από τις οποίες ανήκαν σε συγγενικά ή οικεία τους πρόσωπα, ή όταν πραγματοποιούσαν αγοραπωλησίες ακινήτων και συναλλάγματος.

Πηγή: ΑΠΕ

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανήλικος Παλαιστίνιος πέθανε από την πείνα σε ισραηλινή φυλακή - Δεν του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες

Διεθνή / Ανήλικος Παλαιστίνιος πέθανε σε ισραηλινή φυλακή - Υποσιτισμό και κακουχίες, έδειξε η νεκροψία

Ο 17χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο γιατί έριξε πέτρες σε Ισραηλινούς στρατιώτες, κρατούνταν για πάνω από έξι μήνες χωρίς να του έχει απαγγελθεί καν κατηγορία
LIFO NEWSROOM
Απολύθηκαν εν μέσω κρίσης: Εργαζόμενοι της USAID απομακρύνθηκαν ενώ προσέφεραν βοήθεια στη σεισμόπληκτη Μιανμάρ

Διεθνή / USAID: Στελέχη πρώτης γραμμής απολύθηκαν ενώ βρίσκονταν στο πεδίο, στη σεισμόπληκτη Μιανμάρ

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συνεχίσουν να είναι ο κύριος πάροχος ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως, ζητώντας από άλλα κράτη να εντείνουν τις προσπάθειές τους
LIFO NEWSROOM
Κινδυνεύει να κλείσει την επιχείρησή της η ζωγράφος του «χειρότερου πορτρέτου του Τραμπ»

Διεθνή / Κινδυνεύει να κλείσει την επιχείρησή της η ζωγράφος του «χειρότερου πορτρέτου του Τραμπ»

Η Σάρα Μπόρντμαν, η καλλιτέχνιδα πίσω από το επίσημο πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ το οποίο ο πρόεδρος χαρακτήρισε ως «πραγματικά το χειρότερο», λέει ότι οι έντονες αρνητικές αντιδράσεις που έγιναν viral έθεσαν σε κίνδυνο την 41χρονη επιχείρησή της
LIFO NEWSROOM
Δασμοί Τραμπ: Πώς οι ΗΠΑ πυροβολούν τα πόδια τους

Διεθνή / Δασμοί Τραμπ: Πώς οι ΗΠΑ πυροβολούν τα πόδια τους

Σύμφωνα με τις αγορές όλες οι οικονομίες θα πληγούν σε έναν ορατό χρονικό ορίζοντα από τους δασμούς Τραμπ, αλλά μεγαλύτερο θύμα θα είναι η ίδια η αμερικανική οικονομία, η οποία κινδυνεύει με ύφεση από έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο
LIFO NEWSROOM