Ρώσοι αξιωματούχοι εμπλέκονται σε συναλλαγές δισεκατομμυρίων μέσω οffshore

Ρώσοι αξιωματούχοι εμπλέκονται σε συναλλαγές δισεκατομμυρίων μέσω οffshore Facebook Twitter
EPA
0

Η υπηρεσία διενέργειας οικονομικών ελέγχων της Ρωσίας (Rosfinmonitoring) ανακάλυψε ότι Ρώσοι αξιωματούχοι εμπλέκονται σε διάφορα επίπεδα σε αμφιλεγόμενες συναλλαγές δισεκατομμυρίων ρουβλίων που πραγματοποιούσαν μέσω Offshore εταιρειών, ανακοίνωσε σήμερα ο διοικητής της Rosfinmonitoring Γιούρι Τσιχάντσιν στο Ευρασιατικό φόρουμ κατά της διαφθοράς.

«Η υπηρεσία μας αναλύει διαρκώς τα όσα δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα τα «Panama papers» και άλλους φακέλους. Οι αναλύσεις μας έδειξαν ότι Ρώσοι πολίτες σχετίζονται με χιλιάδες υπεράκτιες εταιρείες, οι οποίες αναφέρονται στους φακέλους αυτούς. Ανακαλύφθηκε επίσης σωρεία αμφιλεγόμενων οικονομικών συναλλαγών που πραγματοποιούσαν με την ιδιότητα του νομικού προσώπου ρώσοι πολίτες μέτοχοι των εν λόγω εταιρειών, το ύψος των οποίων ανέρχονταν σε μερικά δισεκατομμύρια ρούβλια», ανέφερε ο Τσιχάτσιν.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι στους φακέλους αυτούς εντοπίσθηκαν υψηλόβαθμοι δημόσιοι αξιωματούχοι σε όλα τα επίπεδα της εκτελεστικής εξουσίας (μεταξύ των οποίων και κυβερνήτες και βουλευτές), και πως τα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες εστάλησαν ήδη στην τακτική δικαιοσύνη.

Η υπηρεσία Rosfinmonitoring το 2017 ερεύνησε περισσότερες από 3000 σχετικές υποθέσεις. Σε 450 περιπτώσεις ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και 155 από αυτές αφορούν κρατικούς αξιωματούχους.

Ο Γιούρι Τσιχάντσιν ανάφερε ότι η υπηρεσία του ερευνά διάφορες οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες.

Προσέθεσε επίσης ότι έχουν εντοπισθεί αμφιλεγόμενες συναλλαγές που σχετίζονται με δημόσια πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούσαν το αξίωμα τους με σκοπό να αποκομίσουν οφέλη κατά την σύναψη συμβολαίων με οργανισμούς οι οποίοι υπόκεινται στον έλεγχο τους, να προωθήσουν τα συμφέροντα διαφόρων εμπορικών εταιρειών, μερικές από τις οποίες ανήκαν σε συγγενικά ή οικεία τους πρόσωπα, ή όταν πραγματοποιούσαν αγοραπωλησίες ακινήτων και συναλλάγματος.

Πηγή: ΑΠΕ

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ επιλέγει τη Λίντα ΜακΜάν για υπουργό Παιδείας - Εμπλέκεται σε υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών

Διεθνή / Ο Τραμπ επιλέγει τη Λίντα ΜακΜάν για υπουργό Παιδείας - Εμπλέκεται σε υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να καταργήσει το υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ διότι «κατηχεί τους νέους με ακατάλληλο φυλετικό, σεξουαλικό και πολιτικό υλικό»
LIFO NEWSROOM
Χακάν Φιντάν: Προκαλεί ξανά με «τουρκική μειονότητα Δυτικής Θράκης» και «ομογενείς» στα Δωδεκάνησα

Διεθνή / Χακάν Φιντάν: Προκαλεί ξανά με «τουρκική μειονότητα Δυτικής Θράκης» και «ομογενείς» στα Δωδεκάνησα

Ο Φιντάν είπε ότι το τουρκικό ΥΠΕΞ «συνεχίζει να προστατεύει με προσοχή τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», προσθέτοντας ότι «κατά την τελευταία μας επίσκεψη στην Αθήνα, δείξαμε την αποφασιστική μας στάση στο θέμα αυτό»
LIFO NEWSROOM
Ο Πούτιν απειλεί να χρησιμοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στόχων του ΝΑΤΟ

Διεθνή / Διάγγελμα Πούτιν: Η Ρωσία «έχει το δικαίωμα» να χτυπά τις χώρες που έδωσαν όπλα στην Ουκρανία

Απειλεί με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στόχων του ΝΑΤΟ - Η σημερινή επίθεση στην Ουκρανία «απάντηση» στη χρήση πυραύλων των ΗΠΑ και Βρετανίας από το Κίεβο
LIFO NEWSROOM
Άνγκελα Μέρκελ: Τι λέει για Ουκρανία, Πούτιν και Τραμπ στα απομνημονεύματά της

Διεθνή / Πούτιν σε Μέρκελ: «Δεν θα είσαι καγκελάριος πάντα. Και τότε η Ουκρανία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ» - Τα απομνημονεύματα της πρώην καγκελαρίου

Στις 26 Νοεμβρίου κυκλοφορούν τα απομνημονεύματα της Άνγκελα Μέρκελ, καγκελαρίου της Γερμανίας για 16 χρόνια - Τι ρωτούσε ο Τραμπ την Μέρκελ - Τι συζητούσε η Γερμανίδα πολιτικός με τον πάπα Φραγκίσκο
LIFO NEWSROOM