Αντίγραφο των δεδομένων που διέρρευσαν με το σκάνδαλο των λεγόμενων «Panama Papers», που έφεραν στο φως την χρήση σε ευρεία κλίμακα υπεράκτιων εταιριών για την τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων σε φορολογικούς παραδείσους, ανακοίνωσε πως έχει στην κατοχή της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος (BKA) στη Γερμανία.
Τον Απρίλιο του 2016, αναρίθμητα κρούσματα φοροδιαφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο αποκαλύφθηκαν από τη διαρροή, από το παναμαϊκό δικηγορικό γραφείο Mossack Fonseca, των Panama Papers, τα οποία περιελάμβαναν λεπτομέρειες για οικονομικές συναλλαγές υπεράκτιων εταιριών με εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες, ανάμεσα τους αρκετοί παγκόσμιοι ηγέτες.
Τα περίπου 11,5 εκατομμύρια έγγραφα δημοσιεύτηκαν αρχικά στην γερμανική εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung» και έπειτα τη σκυτάλη πήραν άλλα μέσα ενημέρωσης σε συνεργασία με τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), η οποία συντόνισε την έρευνα για τη μαζική διαρροή εγγράφων.
«Αυτά τα δεδομένα εξετάζονται και αξιολογούνται σε συνεργασία με τις φορολογικές αρχές του κρατιδίου της Έσσης για την δίωξη ποινικών και φορολογικών αδικημάτων», ανέφερε η BKA με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε με το υπουργείο Οικονομικών του κρατιδίου και το γραφείο του εισαγγελέα της Φρανκφούρτης.
Η κοινή ανακοίνωση υπογράμμισε ότι η BKA επεξεργάζεται τις εκατομμύρια καταχωρήσεις για να μπορέσει να τις επεξεργαστεί ηλεκτρονικά. Η εξέταση των δεδομένων πιθανώς να διαρκέσει αρκετούς μήνες.
Η BKA αρνήθηκε να σχολιάσει αν έχει στην κατοχή της όλα τα δεδομένα που αποκαλύφθηκαν με τα «Panama Papers».
Σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών πηγών σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι γερμανικές αρχές κατέβαλαν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση των δεδομένων. Η BKA αρνήθηκε να σχολιάσει τα σχετικά δημοσιεύματα.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild», το κρατίδιο της Έσσης ανέλαβε το κόστος εξαγοράς των εγγράφων.
Πέρσι, η κυβέρνηση της Δανίας πλήρωσε περίπου 900.000 δολάρια για να έχει πρόσβαση στα έγγραφα των Panama Papers ώστε να μπορέσει να εντοπίσει υποθέσεις φοροδιαφυγής στην χώρα.
