Στο «εδώλιο» η Credit Suisse για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε δίκη Βούλγαρων ναρκεμπόρων

Στο «εδώλιο» η Credit Suisse για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε δίκη Βούλγαρων ναρκεμπόρων Facebook Twitter
0

Ενώπιον δικαστηρίου σήμερα η Credit Suisse που κατηγορείται πως επέτρεψε σε βουλγαρική συμμορία διακίνησης κοκαΐνης το ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ


Σύμφωνα με τους Ελβετούς εισαγγελείς, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας και ένας από τους πρώην αξιωματούχους της δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της απόκρυψης εσόδων και των παράνομων συναλλαγών μεταξύ 2004 και 2008. 


«Η Credit Suisse απορρίπτει απερίφραστα ως αβάσιμες τις κατηγορίες για το ζήτημα αυτό υστεροφημίας και είναι πεπεισμένη πως ο πρώην υπάλληλός της είναι αθώος» αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο Reuters η τράπεζα. 


Στην πρώτη ποινική δίκη μιας μεγάλης τράπεζας στην Ελβετία, η εισαγγελία ζητά από τον όμιλο να αποδώσει περί τα 42,4 εκατ. ελβετικά φράγκα ως αποζημίωση. 

Η υπόθεση έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον πολιτών και μέσων ενημέρωσης στη χώρα καθώς εκλαμβάνεται από πολλούς ως τεστ για ενδεχομένως σκληρότερη στάση της δικαιοσύνης απέναντι στον τραπεζικό τομέα. 


Το κατηγορητήριο, άνω των 500 σελίδων, επικεντρώνεται στις σχέσεις της τράπεζας και του πρώην υπαλλήλου της με τον πρώην Βούλγαρο παλαιστή Έβελιν Μπάνεφ και συνεργούς του, εκ των οποίων δύο κατηγορούνται για την υπόθεση. Ένα δεύτερο κατηγορητήριο αφορά τον πρώην διευθυντή σχέσεων για διευκόλυνση ξεπλύματος μαύρου χρήματος. 

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πρώην υπάλληλος της τράπεζας έφερε τουλάχιστον ένα Βούλγαρο πελάτη που ήταν συνεργάτης του Μπάνεφ, όταν εντάχθηκε στο δυναμικό του ομίλου το 2004. Ο πελάτης που αργότερα πυροβολήθηκε θανάσιμα καθώς έβγαινε με τη σύζυγό του από εστιατόριο της Σόφιας, το 2005, είχε αρχίσει να τοποθετεί βαλίτσες γεμάτες με μετρητά σε χρηματοκιβώτιο της Credit Suisse. 


Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η συμμορία χρησιμοποιούσε το λεγόμενο «smurfing» -όπου ένα μεγάλο ποσό «σπάει» σε μικρότερα ώστε να μην ανιχνεύεται από τα συστήματα παράνομων δραστηριοτήτων- για να ξεπλενουν χρήματα, βάζοντας εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς μικρής αξίας σε θυρίδες ασφαλείας και στη συνέχεια μεταφέροντάς τα σε λογαριασμούς. 
 


Σύμφωνα με πηγή, τον Ιούνιο του 2007, οι εισαγγελείς ζήτησαν από την τράπεζα πληροφορίες για τους λογαριασμούς του Μπάνεφ και των συνεργατών του μετά από σχετικό αίτημα της Βουλγαρίας. Έχοντας παρατηρήσεις μια σειρά αναλήψεων, το αρμόδιο τμήμα της Credit Suisse ρώτησε την εισαγγελία για το αν ήθελε να παγώσουν τους λογαριασμούς, για να λάβει αρνητική απάντηση. 

Όταν πλέον η εισαγγελία έδωσε το πράσινο φως για το πάγωμα των λογαριασμών, τα περισσότερα χρήματα είχαν εξαφανιστεί. 

H τράπεζα θα επικαλεστεί την προθυμία της για συνεργασία μεταξύ άλλων, ως πειστήριο αθωότητας.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Diddy: Η τραγουδίστρια Dawn Richard κατέθεσε ότι την απειλούσε και την κακοποιούσε για χρόνια

Διεθνή / Diddy: Η τραγουδίστρια Dawn Richard κατέθεσε ότι την απειλούσε και την κακοποιούσε για χρόνια

«Την κακοποίησε σεξουαλικά και όχι μόνο δεν της πλήρωσε τα χρήματα που της είχε υποσχεθεί, αλλά στην πραγματικότητα την εμπόδισε να φάει και να κοιμηθεί εκείνα τα χρόνια» αναφέρει η δικηγόρος της
LIFO NEWSROOM
Έλον Μασκ: Θέλει να κόψει «ζόμπι» προγράμματα ύψους $500 δισ. - Ανάμεσά τους και της NASA

Διεθνή / Έλον Μασκ: Θέλει να κάνει περικοπές $500 δισ. σε «ζόμπι» ομοσπονδιακά προγράμματα, μεταξύ τους και της NASA

Στα προγράμματα που αναμένεται cost cutting περιλαμβάνονται η ιατρική περίθαλψη για βετεράνους, τα κουπόνια στέγασης χαμηλού εισοδήματος, τα Pell Grants για φοιτητές, το FBI και πρωτοβουλίες της NASA
LIFO NEWSROOM
COP29 για το κλίμα: Μόνο $250 δισ. από το 1,3 τρισ. που απαιτούνται, συμφώνησαν να δίνουν οι πλούσιες χώρες στις φτωχές

Διεθνή / COP29 για το κλίμα: Μόνο $250 δισ. από το 1,3 τρισ. που απαιτούνται, συμφώνησαν να δίνουν οι πλούσιες χώρες στις φτωχές

Το προσχέδιο της Συμφωνίας ορίζει ως ευρύτερο τον στόχο για άντληση 1,3 τρισ. δολαρίων ετησίως έως το 2035, με αναφορές σε χρηματοδότηση από «δημόσιες και ιδιωτικές πηγές»
LIFO NEWSROOM
Η επικίνδυνη εναέρια κυκλοφορία στη Μέση Ανατολή- Απειλούνται οι εμπορικές πτήσεις

Διεθνή / Μέση Ανατολή: Δίπλα-δίπλα πύραυλοι και εμπορικές πτήσεις σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αεροδιαδρόμους

Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουν οι αεροπορικές εταιρείες - Από τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας της ισραηλινής ElAl μέχρι την απόφαση να μην πετούν νύχτα τα αεροσκάφη της Wizz Air
LIFO NEWSROOM
Αυστρία: Υδραυλικός ανακάλυψε στο υπόγειο βίλας σεντούκι με κρυμμένο θησαυρό αξίας πάνω από 2 εκατ. ευρώ

Διεθνή / Αυστρία: Υδραυλικός ανακάλυψε στο υπόγειο βίλας σεντούκι με κρυμμένο θησαυρό αξίας πάνω από 2 εκατ. ευρώ

Πώς η περιέργεια του για ένα μυστηριώδες σχοινί τον οδήγησε σε ένα σεντούκι γεμάτο χρυσά νομίσματα - Σε ποιον ανήκει ο θησαυρός, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία στην Αυστρία
ΕΥΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ
Γερμανία: Σχέδια για υποδοχή 800.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ υπό το φάσμα ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου

Διεθνή / Γερμανία: Πάρτε γεννήτριες, προβλέπει το σχέδιο Deutscland για το ενδεχόμενο Παγκοσμίου Πολέμου

Σχέδια για υποδοχή 800.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ στο ενδεχόμενο επέκτασης του πολέμου στην Ουκρανία - Η αλλαγή στρατηγικής της Ρωσίας και οι απειλές Κιμ μετά την εκτόξευση αμερικανικών και βρετανικών πυραύλων από το Κίεβο
LIFO NEWSROOM
Και ο Κιμ Γιονγκ Ουν προειδοποιεί για πυρηνικό πόλεμο - Κατηγορεί τις ΗΠΑ πως πυροδοτούν την ένταση

Διεθνή / Και ο Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά τον Πούτιν, προειδοποιεί για πυρηνικό πόλεμο

Ποτέ πριν η αντιπαράθεση στην κορεατική χερσόνησο δεν ήταν τόσο επικίνδυνη και οξεία ώστε να κλιμακωθεί στον πιο καταστροφικό θερμοπυρηνικό πόλεμο, είπε ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Κατηγορεί τις ΗΠΑ πως πυροδοτούν την ένταση
LIFO NEWSROOM
Η κόντρα Μασκ και Άλτμαν: Από την ίδρυση της OpenAI έως τη σκληρή μάχη για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Διεθνή / Η κόντρα Μασκ και Άλτμαν: Από την ίδρυση της OpenAI έως τη σκληρή μάχη για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Μασκ επένδυσε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια και χαρακτήρισε την OpenAI ως «απόλυτη προτεραιότητά» του. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτουν τα emails, οι διαφωνίες για τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως
LIFO NEWSROOM