Νέους κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος», χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και φοροδιαφυγή ενέκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Πρόκειται για κανόνες που συμφωνήθηκαν μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση φαινομένων «ξεπλύματος χρήματος», χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και φοροδιαφυγής. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμοστούν από τις τράπεζες και άλλες οντότητες που φέρουν ευθύνη για την προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.
Τα νέα μέτρα υπάγονται στην έκτη οδηγία (Anti-Money Laundering, AML) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τον κανονισμό της ΕΕ για το «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων», ενώ αναμένεται να ενισχύσουν την εργαλειοθήκης της ΕΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, θα παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους λογαριασμών και θα δοθούν περισσότερες εξουσίες στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την ανάλυση και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για την αναστολή ύποπτων συναλλαγών.
Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι από το 2029 οι επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες θα υποχρεούνται να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους, να παρακολουθούν τις συναλλαγές τους και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες συναλλαγές. Πέτυχαν επίσης αυξημένη επαγρύπνηση όσον αφορά τα εξαιρετικά πλούσια άτομα.
Αξιοσημείωτο είναι πως η συμφωνία περιλαμβάνει ένα πανευρωπαϊκό όριο στις μεγάλες πληρωμές μετρητών ύψους 10.000 ευρώ και μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και να αποφευχθεί η παράκαμψη των κυρώσεων.
Πλέον, αυτό που απομένει είναι η συμφωνία να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ. Υπενθυμίζεται πως τον Δεκέμβριο του 2023 οι διαπραγματευτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τη σύσταση αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA).
