Το άνοιγμα 6 χιλιάδων τραπεζικών λογαριασμών ζήγτησε το ΣΔΟΕ προκειμένου να προχωρήσει σε έρευνες για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σώματος, ερευνώνται 9620 υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες ΟΤΑ, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών κεφαλαίων και διοικητικές συνδρομές.
Επίσης, έχουν διαταχθεί περισσότερες από 1039 Εισαγγελικές Παραγγελίες, για διενέργεια ελέγχων.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι λόγω των ελέγχων που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ τις γιορτές στην αγορά, σε διόδια, λιμάνια και χειμερινούς προορισμούς, περιορίστηκε η παραβατικότητα στο 5%.
Γνωστοποιείται επίσης ότι στο πλαίσιο των ελέγχων εντοπίστηκαν δυο φαρμακεία στην Αθήνα τα οποία λειτουργούσαν ως κέντρα έκδοσης εικονικών τιμολογίων ή συγκάλυψης εκνόμων πράξεων που ζημίωναν τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ύψος των προστίμων που καταλογίσθηκαν ανέρχονται στα 2.500.000 €.
Ακόμη, οι εκπρόσωποι δύο επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο γιατί δεν είχαν εκδώσει σε κανένα πελάτη τους απόδειξη ενώ ελέγχονται και 5 σημαντικές υποθέσεις αγροτών στην περιοχή Θηβών και Ζαχάρως Ηλείας, γιατί εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 5.000.000 € και έλαβαν πλαστά τιμολόγια ύψους 900.000 €.
Στην Κρεμαστή Ρόδου, η Π.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, καταλόγισε πρόστιμα 2.340.000 € για λαθρεμπόριο ποτών.
Στην Αττική, τρεις επιχειρήσεις εμπορίας χρωμάτων και τεχνικών έργων έλαβαν 250 πλαστά τιμολόγια ύψους 2.200.000 €. Τρεις (3) άλλες επιχειρήσεις επισκευής πλοίων, μία (1) εμπορίας οικοδομικών υλικών και μία (1) ηλεκτρικών έργων εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.000.000 €.
