Panama Papers: Αποκαλύψεις για 4.197 offshore Ρώσων πολιτών

Panama Papers: Αποκαλύψεις για 4.197 offshore Ρώσων πολιτών Facebook Twitter
EPA
0

Περισσότερες από 4.190 υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους πολίτες, εντόπισε η ρωσική επιτροπή οικονομικού ελέγχου κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησε στα έγγραφα της παναμέζικης νομικής εταιρείας Mossack Fоnseca - γνωστά και ως «Panama papers».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας RBK, 4.197 offshore Ρώσων πολιτών φαίνεται να έχουν προβεί σε οικονομικές συναλλαγές ύψους 5 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (περίπου 66 εκατομμυρίων ευρώ).

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο διευθυντής της διεύθυνσης για την καταπολέμηση του ξεπλύματος εσόδων Βιτάλι Αντρέγιεφ της Rosfinmonitoring κατά την διάρκεια διάσκεψης με θέμα «Προτεραιότητες στην πολιτική κατά της διαφθοράς στην Ρωσία και στον κόσμο».

Ο Βιτάλι Αντρέγιεφ ανάφερε ότι τα στοιχεία για τις αμφιλεγόμενες συναλλαγές των εν λόγω εταιρειών διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και προσέθεσε ότι οι περισσότερες από τις υπεράκτιες αυτές εταιρείες έχουν έδρα τις βρετανικές Παρθένες νήσους (πάνω από 50%) και ακολουθούν ο Παναμάς και οι Μπαχάμες.


Τα Panama Papers είναι έγγραφα που περιέχουν τις καταχωρίσεις εταιρειών της παναμέζικης νομικής εταιρείας Mossack Fonseca και αποκαλύφθηκαν από την Διεθνή σύμπραξη δημοσιογράφων ερευνητών (ICIJ) και το Κέντρο έρευνας κατά της Διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (OCCRP).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρίγκιπας Χάρι: Με «συγγνώμη» και «σημαντική αποζημίωση», συμβιβάστηκε εξωδικαστικά με τον Ρούπερτ Μέρντοχ

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Με «συγγνώμη» και «σημαντική αποζημίωση», συμβιβάστηκε εξωδικαστικά με τον Ρούπερτ Μέρντοχ

Ο ιδιοκτήτης της Sun ζήτηση «συγγνώμη» για την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του Χάρι, αλλά και της μητέρας του Νταϊάνα - Πρόκειται για μνημειώδη νίκη, επιτέλους λογοδότησαν, αναφέρει ο Βρετανός πρίγκιπας
LIFO NEWSROOM
Σε υποχρεωτική άδεια έθεσε ο Τραμπ τους υπαλλήλους στα προγράμματα πολυπολιτισμικότητας

Διεθνή / Σε υποχρεωτική άδεια έθεσε ο Τραμπ τους υπαλλήλους στα προγράμματα πολυπολιτισμικότητας

Η διοίκηση «λαμβάνει μέτρα για να κλείσει/βάλει τέλος σε όλες τις πρωτοβουλίες, τα γραφεία και τα προγράμματα της DEIA», αναφέρει το μήνυμα  της αμερικανικής διοίκησης
LIFO NEWSROOM
Τραγωδία με 76 νεκρούς στην Τουρκία: «Στο ξενοδοχείο των 810 ευρώ τη βραδιά ο θάνατος ήρθε δωρεάν»

Διεθνή / Τραγωδία με 76 νεκρούς στην Τουρκία: «Στο ξενοδοχείο των 810 ευρώ τη βραδιά, ο θάνατος ήρθε δωρεάν»

Η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του 4ου ορόφου και έκοψε το ξενοδοχείο στη μέση - Πινγκ πονγκ ευθυνών από υπουργείο Τουρισμού, νομαρχία και Πυροσβεστική - Γιατί ο Ερντογάν επέβαλε απαγόρευση μετάδοσης ειδήσεων
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Ο Τραμπ απονέμει χάρη σε ισοβίτη δημιουργό πλατφόρμας dark web μέσω του οποίας διακινούνταν ναρκωτικά

Διεθνή / Ο Τραμπ απονέμει χάρη σε ισοβίτη δημιουργό πλατφόρμας dark web μέσω της οποίας διακινούνταν ναρκωτικά

Ο Ρος Ούλμπριχτ, καταδικασμένος το 2015 σε ισόβια κάθειρξη, είχε κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών, παράνομες εμπορικές δραστηριότητες και ηθική αυτουργία σε πέντε φόνους
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς την ΕΕ, την Κίνα, τον Καναδά και το Μεξικό

Διεθνή / Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς την ΕΕ, την Κίνα, τον Καναδά και το Μεξικό

Η αγορά αντέδρασε θετικά την Τρίτη, αλλά οι δηλώσεις του Τραμπ επανέφεραν τις απειλές για εκτεταμένους δασμούς, θέτοντας νέα προθεσμία την 1η Φεβρουαρίου για επιβολή δασμών 25% κατά του Καναδά και του Μεξικού, καθώς και δασμούς στην Κίνα και την ΕΕ
LIFO NEWSROOM