Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το όνομα μιας γυναίκας που προσπαθεί αυτή τη στιγμή να κρατήσει το αξίας 11.5 εκατ. λιρών σπίτι της στο Λονδίνο, έχοντας γίνει ο πρώτος στόχος του νέου βρετανικού νόμου κατά της διαφθοράς.
Η Zamira Hajiyeva, με καταγωγή από το Αζερμπαϊτζάν, έχασε την νομική διαμάχη για διατήρηση της ανωνυμίας της καθώς τα μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν πως το κοινό θα πρέπει να γνωρίζει όλα τα γεγονότα και τα στοιχεία για την συγκεκριμένη υπόθεση.
Πρόκειται για τη σύζυγο ενός πρώην τραπεζίτη, η οποία μέσα σε μια δεκαετία έχει ξοδέψει 16 εκατ. λίρες σε αγορές στα Harrods, ενώ αγόρασε επίσης ένα σπίτι κοντά στο κατάστημα αλλά κι ένα γήπεδο γκολφ στο Μπέρκσαϊρ.
Το Ανώτατο Δικαστήριο την διέταξε να εξηγεί πώς βρήκε όλα αυτά τα χρήματα και σε περίπτωση που δεν το κάνει κινδυνεύει να χάσει όλη την περιουσία της.
Σύμφωνα με νέο νόμο που πέρασε η βρετανική κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2018, η εθνική υπηρεσία κατά του εγκλήματος έχει το δικαίωμα μέσω του εργαλείου UWO (Unexplained Wealth Order) να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία που πιστεύει ότι αποκτήθηκαν με χρήματα από παράνομες δραστηριότητες. Αν κάποιος βρεθεί στο στόχαστρο της συγκεκριμένης υπηρεσίας, πρέπει οπωσδήποτε να εξηγήσει την πηγή της περιουσίας του.
Ο Jahangir Hajiyeva ήταν πρώην επικεφαλής της International Bank of Azerbaijan. Φυλακίστηκε το 2016 για 15 χρόνια έχοντας καταδικαστεί για εμπλοκή σε απάτη υπεξαίρεση δεκάδων εκατομμυρίων λιρών, που εξαφανίστηκαν από την τράπεζα. Το δικαστήριο τον διέταξε επίσης να πληρώσει αποζημίωση ύψους 39 εκατ. λιρών.
Πριν από 7 χρόνια, μια εταιρία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους έδωσε 11.5 εκατ. λίρες για ένα μεγάλο σπίτι, μόλις λίγα λεπτά μακριά από το Harrods του δυτικού Λονδίνου. Το Ανώτατο Δικαστήριο πληροφορήθηκε πως ιδιοκτήτες της εταιρίας ήταν το ζεύγος Hajiyeva.
Το 2013, μια άλλη εταιρία ιδιοκτησίας Zamira Hajiyeva ξόδεψε πάνω από 10 εκατ. λίρες για την αγορά ενός γηπέδου γκολφ στο Μπέρκσαϊρ.
Το Home Office έδωσε στην ίδια την άδεια να ζήσει στη Βρετανία στο πλαίσιο της βίζας που παρέχεται σε πλούσιους επενδυτές.
Στη διάρκεια της δίκης, που έγινε τον περασμένο Ιούλιο χωρίς τότε να έχουν γίνει γνωστά τα ονόματά τους, αποκαλύφθηκε πως η Hajiyeva είχε ένα τεράστιο εισόδημα. Σε διάστημα δεκαετίας έχει ξοδέψει πάνω από 16 εκατ. λίρες στα Harrods, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 4.000 λίρες την ημέρα.
Παραδείγματα των υπερβολικών εξόδων της περιλαμβάνουν την δαπάνη 150.000 λιρών σε μόλις μία ημέρα στο Boucheron, brand διάσημο για τα πολυτελή και πανάκριβα ρολόγια, κοσμήματα και αρώματα. Την επόμενη ημέρα ξόδεψε 1.800 λίρες σε μια κάβα με κρασιά ενώ κάποια άλλη στιγμή 100.000 λίρες σε κοσμήματα Cartier και 20.000 λίρες πολυτελή αντικείμενα για άντρες. Επίσης έχει προβεί στην αγορά ενός τζετ Gulfstream G550 αξίας 42 εκατ. δολαρίων.
Για τις αγορές της χρησιμοποιούσε 35 πιστωτικές κάρτες που είχαν εκδοθεί όλες από την τράπεζα, όπου εργαζόταν ο σύζυγός της.
Η Zamira Hajiyeva αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως είναι αθώα και πως εκείνη με τον σύζυγό της έχουν πέσει θύματα μια μεγάλης αδικίας.
Από την πλευρά του ο Jahangir Hajiyev αρνείται τις κατηγορίες περί εξαπάτησης, με την σύζυγό του να ισχυρίζεται πως ο ίδιος έγινε πλούσιος χάρη σε μια σειρά από επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, πολύ πριν γίνει επικεφαλής της τράπεζας.
Με πληροφορίες από BBC
σχόλια