Στο «εδώλιο» η Credit Suisse για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε δίκη Βούλγαρων ναρκεμπόρων

Στο «εδώλιο» η Credit Suisse για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε δίκη Βούλγαρων ναρκεμπόρων Facebook Twitter
0

Ενώπιον δικαστηρίου σήμερα η Credit Suisse που κατηγορείται πως επέτρεψε σε βουλγαρική συμμορία διακίνησης κοκαΐνης το ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ


Σύμφωνα με τους Ελβετούς εισαγγελείς, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας και ένας από τους πρώην αξιωματούχους της δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της απόκρυψης εσόδων και των παράνομων συναλλαγών μεταξύ 2004 και 2008. 


«Η Credit Suisse απορρίπτει απερίφραστα ως αβάσιμες τις κατηγορίες για το ζήτημα αυτό υστεροφημίας και είναι πεπεισμένη πως ο πρώην υπάλληλός της είναι αθώος» αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο Reuters η τράπεζα. 


Στην πρώτη ποινική δίκη μιας μεγάλης τράπεζας στην Ελβετία, η εισαγγελία ζητά από τον όμιλο να αποδώσει περί τα 42,4 εκατ. ελβετικά φράγκα ως αποζημίωση. 

Η υπόθεση έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον πολιτών και μέσων ενημέρωσης στη χώρα καθώς εκλαμβάνεται από πολλούς ως τεστ για ενδεχομένως σκληρότερη στάση της δικαιοσύνης απέναντι στον τραπεζικό τομέα. 


Το κατηγορητήριο, άνω των 500 σελίδων, επικεντρώνεται στις σχέσεις της τράπεζας και του πρώην υπαλλήλου της με τον πρώην Βούλγαρο παλαιστή Έβελιν Μπάνεφ και συνεργούς του, εκ των οποίων δύο κατηγορούνται για την υπόθεση. Ένα δεύτερο κατηγορητήριο αφορά τον πρώην διευθυντή σχέσεων για διευκόλυνση ξεπλύματος μαύρου χρήματος. 

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πρώην υπάλληλος της τράπεζας έφερε τουλάχιστον ένα Βούλγαρο πελάτη που ήταν συνεργάτης του Μπάνεφ, όταν εντάχθηκε στο δυναμικό του ομίλου το 2004. Ο πελάτης που αργότερα πυροβολήθηκε θανάσιμα καθώς έβγαινε με τη σύζυγό του από εστιατόριο της Σόφιας, το 2005, είχε αρχίσει να τοποθετεί βαλίτσες γεμάτες με μετρητά σε χρηματοκιβώτιο της Credit Suisse. 


Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η συμμορία χρησιμοποιούσε το λεγόμενο «smurfing» -όπου ένα μεγάλο ποσό «σπάει» σε μικρότερα ώστε να μην ανιχνεύεται από τα συστήματα παράνομων δραστηριοτήτων- για να ξεπλενουν χρήματα, βάζοντας εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς μικρής αξίας σε θυρίδες ασφαλείας και στη συνέχεια μεταφέροντάς τα σε λογαριασμούς. 
 


Σύμφωνα με πηγή, τον Ιούνιο του 2007, οι εισαγγελείς ζήτησαν από την τράπεζα πληροφορίες για τους λογαριασμούς του Μπάνεφ και των συνεργατών του μετά από σχετικό αίτημα της Βουλγαρίας. Έχοντας παρατηρήσεις μια σειρά αναλήψεων, το αρμόδιο τμήμα της Credit Suisse ρώτησε την εισαγγελία για το αν ήθελε να παγώσουν τους λογαριασμούς, για να λάβει αρνητική απάντηση. 

Όταν πλέον η εισαγγελία έδωσε το πράσινο φως για το πάγωμα των λογαριασμών, τα περισσότερα χρήματα είχαν εξαφανιστεί. 

H τράπεζα θα επικαλεστεί την προθυμία της για συνεργασία μεταξύ άλλων, ως πειστήριο αθωότητας.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τούλσι Γκάμπαρντ: Το νέο αφεντικό της CIA αγαπάει την Ελλάδα και έχει αποκαλέσει τον Ερντογάν «δικτάτορα»

Διεθνή / Τούλσι Γκάμπαρντ: Το νέο αφεντικό της CIA αγαπάει την Ελλάδα και έχει αποκαλέσει τον Ερντογάν «δικτάτορα»

Λίγες ώρες μετά τον διορισμό των Μαρκ Ρούμπιο και Μάικ Γουόλτς σε καίριες θέσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέθεσε την αρχηγεία της CIA στην Τουλσι Γκάμπαρντ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Ρεκόρ μετανάστευσης σε ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου το 2023

Διεθνή / Ρεκόρ μετανάστευσης σε ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου το 2023

Ανάλυση της Goldman Sachs έδειξε ότι η μόνιμη και νόμιμη μετανάστευση ευθύνεται για το σύνολο σχεδόν της αύξησης της απασχόλησης στον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γερμανία και τη Βρετανία
LIFO NEWSROOM
Με ελληνική γραβάτα ο βασιλιάς Κάρολος στο επίσημο πορτρέτο για τα γενέθλιά του

Διεθνή / Με ελληνική γραβάτα ο βασιλιάς Κάρολος στο επίσημο πορτρέτο για τα γενέθλιά του

Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Ουίλιαμ ευχήθηκαν στον βασιλιά Κάρολο για τα 76α γενέθλιά του - «Annus Horribilis» το 2024 για τον Βρετανό μονάρχη, η μάχη με τον καρκίνο του ίδιου και της Κέιτ Μίντλετον
ΕΥΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ
Κλιματική αλλαγή: Οι φτωχές χώρες χρειάζονται τουλάχιστον $1 τρισ. τον χρόνο για την πράσινη μετάβαση

Περιβάλλον / Κλιματική αλλαγή: Οι φτωχές χώρες χρειάζονται τουλάχιστον $1 τρισ. τον χρόνο για την πράσινη μετάβαση

Οι πλουσιότερες χώρες στον κόσμο έχουν δεσμευθεί να στηρίξουν οικονομικά τις φτωχότερες, με 100 δισ. δολάρια τον χρόνο, ωστόσο τα κονδύλια ξεκίνησαν να αποδεσμεύονται όπως πρέπει, μόλις το 2022
LIFO NEWSROOM
Βέλγιο: Δεκάδες γυναίκες γδύθηκαν μπροστά από την πρεσβεία του Ιράν ζητώντας την απελευθέρωση της Ahoo Daryaei

Διεθνή / Βέλγιο: Δεκάδες γυναίκες έβγαλαν τα ρούχα τους στην πρεσβεία του Ιράν για την απελευθέρωση της Ahoo Daryaei

«Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όλες τις καταπιεσμένες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της Ahoo Daryaei, και να απαιτήσουμε την άμεση απελευθέρωσή της, πρέπει να ενισχύσουμε τη φωνή της και να μην ξεχάσουμε τη δράση της», δήλωσε μία από τις διαδηλώτριες
LIFO NEWSROOM